USA tuomitsi miehen 3 vuoden vankeuteen lisensoimattoman Bitcoin-pörssin liiketoiminnan sääntelyn toiminnasta
USA tuomitsi miehen 3 vuoden vankeuteen lisensoimattoman Bitcoin-pörssin liiketoiminnan sääntelyn toiminnasta
Kalifornian mies tuomittiin kolmen vuoden liittovaltion vankilaan ", koska hän teki lisensoimattoman liiketoiminnan, joka on vaihtanut Bitcoinia ja käteisellä vähintään 13 miljoonaa dollaria, usein huumekauppiaita vastaan", sanoi Yhdysvaltain oikeusministeriö. Hän suostui sekoittamaan erilaisia varoja, mukaan lukien takavarikoitu kryptovaluutta.
Bitcoin -vaihto -operaattori, joka on tuomittu 3 vuodeksi vankeuteen
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti torstaina, että Kalifornian mies, Hugo Sergio Mejia, tuomittiin 36 kuukauden liittovaltion vankilaan, koska hän teki lisensoimattoman liiketoiminnan, joka vaihtoi usein Bitcoinia ja käteisellä vähintään 13 miljoonaa dollaria huumekauppiaita vastaan.
San Bernardinon läänin 50-vuotias mies flehte 1. heinäkuuta. Lasketonta rahanpesun, rahanpesun, rahanpesun ".
Mejia oli kryptovaluutan pörssiliiketoiminta, joka muutti Bitcoinin käteisvaroiksi ja päinvastoin. Hän laski näiden liiketoimien palkkiot, mutta ei koskaan rekisteröinyt liiketoimintaansa rahoitusrikosten täytäntöönpanoverkkoon (FINCEN). Lisäksi hän perusti yritykset peittämään todellisen toimintansa, mukaan lukien Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data ja Hodl Group LLC, joka suorittaa oikeusministeriön yksityiskohtaisesti:
Melkein 2½ vuoden aikana Mejia vaihtoi vähintään 13 miljoonaa dollaria.
DOJ kuvaili, että Mejia oli tavannut useita kertoja toukokuun 2009 ja maaliskuun 2020 välillä asiakkaan kanssa, joka oli työskennellyt lainvalvontaviranomaisten kanssa "vaihtaakseen Bitcoinia käteisellä kymmenesosaan tuhansia dollareita".
Samalla kun hän suoritti 14 273 Bitcoinin vaihtoa noin 82 150 dollaria baarina ja palkkiot maaliskuussa 2020, lainvalvontaviranomaisen kanssa työskennellyt asiakas ilmoitti Mejialle, että "hänen tärkein asiakas oli metamfetamiinin ostaja Australiassa, joka osti metamfetamiinin neljästä kuuteen viikkoon". Viiden kertaa keskimääräinen hinta Yhdysvalloissa ”, sanoi Doj.
Oikeusministeriö totesi: "Mejia ja lainvalvontaviranomaisten kanssa työskennellyt asiakas suorittivat viisi Bitcoin Bar -rahatapahtumaa, jotka kumuloivat 250 000 dollaria" ja lisäsi:
Osana sopimustaan hallituksen kanssa Mejia suostui täyttämään kaikki laittomasta käytöksestä peräisin olevat varat, mukaan lukien 233 987 dollaria käteisellä, joka takavarikoitiin Santa Ana: n ja Ontarion, hopeakolikoiden ja baarien ja noin 95 587 Yhdysvaltain dollarin joukossa erilaisissa takavarikoidussa salauskalauksessa.
Luuletko, että Mejian pitäisi mennä vankilaan 3 vuodeksi? Kerro meille alla olevalla kommentti -alueella.
bedy varmennus : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)