USA mõistis inimese hukka 3-aastaseks vanglakaristuks litsentseerimata Bitcoini börsi ettevõtluse reguleerimise eest

21. November 2021

Krypto News Österreich

Sprache auswählen

Artikel als PDF

PDF

Kommentare

Diesen Artikel teilen:

Facebook X Whatsapp Email

USA mõistis inimese hukka 3-aastaseks vanglakaristuks litsentseerimata Bitcoini börsi ettevõtluse reguleerimise eest

Californias asuvale mehele mõisteti kolm aastat föderaalvanglasse, "kuna ta tegi litsentseerimata äri, mis on vahetanud Bitcoini ja sularaha vähemalt 13 miljonit dollarit, sageli narkodiilerite vastu," ütles USA justiitsministeerium. Ta nõustus segama mitmesuguseid varasid, sealhulgas konfiskeeritud krüptovaluuta.

Bitcoini vahetuse operaator mõisteti 3 -aastaseks vanglakaristuseks

USA justiitsministeerium (DOJ) teatas neljapäeval, et Californias asuv mees Hugo Sergio Mejia mõisteti 36-kuuliseks föderaalse vanglaks, kuna ta tegi litsentseerimata äri, mis vahetas sageli Bitcoini ja sularaha vähemalt 13 miljonit dollarit narkodiilerite vastu.

San Bernardino maakonna 50-aastane mees

Maist 2018 kuni 2020. aasta septembrini oli

Mejia krüptovaluuta börsiäri, mis muutis Bitcoini sularahaks ja vastupidi. Ta arvutas nende tehingute komisjonid, kuid registreeris oma äri kunagi finantskuritegude jõustamisvõrgustikus (FINCEN). Lisaks asutas ta ettevõtted oma tegeliku tegevuse maskeerimiseks, sealhulgas Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data ja Hodl Group LLC, mis täidab justiitsministeeriumi üksikasjalikult:

Ligi 2,5-aastase perioodi jooksul vahetas Mejia vähemalt 13 miljonit dollarit.

DOJ kirjeldas, et Mejia oli vahemikus 2009 kuni märtsini 2020 kohtunud mitu korda korrakaitseasutustega töötanud kliendiga ", et vahetada Bitcoini sularaha eest kümnendiku tuhandete dollarite eest".

Kuigi ta viis läbi 14 273 bitcoini vahetust umbes 82 15,150 dollarit baari plussitasudes, teatas korrakaitseasutusega töötanud klient Mejiaga, et "tema peamine klient oli Austraalias metamfetamiini ostja, kes ostis iga nelja kuni kuue nädala tagant metamfetamiini". Viis korda Ameerika Ühendriikides keskmise hinnaga, ”ütles DOJ.

Justiitsministeerium ütles: "Mejia ja õiguskaitseasutustega töötanud klient viisid läbi viis Bitcoini baari rahatehingut, mis kumuleerib 250 000 dollarit" ja lisas:

Osana valitsusega sõlmitud lepingust nõustus Mejia täitma kõiki ebaseaduslikust käitumisest tulenevaid varasid, sealhulgas 233 987 dollarit sularahas, mis konfiskeeriti Santa Ana ja Ontario elukohtadest, hõbemündid ja baarid ning umbes 95 587 USA dollarit erinevates konfiskis.

Kas arvate, et Mejia peaks 3 aastat vanglasse minema? Andke meile allolevas kommentaaride piirkonnas teada.

Bedy kontrollimine : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

populaarsemad uudised

Kui jätsite selle vahele

(funktsioon (d, s, id) { var js, fjs = D.getElementsyTagName (s) [0]; if (d.getElementByID (id)) tagastamine; JS = D.CreateElement (S); js.id = id; js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertBear (JS, FJS); } (Dokument, 'skript', 'facebook-jsdk'));