USA condenó al hombre a 3 años de prisión por la operación de una regulación comercial de Bitcoin Stock de Bitcoin sin licencia
USA condenó al hombre a 3 años de prisión por la operación de una regulación comercial de Bitcoin Stock de Bitcoin sin licencia
Un hombre de California fue sentenciado a tres años de prisión federal, "porque hizo un negocio sin licencia que ha intercambiado bitcoin y efectivo de al menos $ 13 millones, a menudo contra traficantes de drogas", dijo el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. Estuvo de acuerdo en confundir varios activos, incluida la criptomoneda confiscada.
Operador de intercambio de bitcoin sentenciado a 3 años de prisión
El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el jueves que un hombre de California, Hugo Sergio Mejia, fue sentenciado a 36 meses de prisión federal porque hizo un negocio no licenciado que a menudo intercambiaba bitcoin y efectivo de al menos $ 13 millones contra los traficantes de drogas.
El hombre de 50 años del condado de San Bernardino flehte el 1 de julio. Caída de una operación de una operación no-licencia de dinero y un caso de transferencia y un caso de transferencia de dinero y un caso de caso de que el caso de un caso de transferencia de dinero y un caso de un caso de caso.
Mejia fue un negocio de la Bolsa de Valores de Criptomonedas que convirtió Bitcoin en efectivo y viceversa. Calculó comisiones para estas transacciones, pero nunca registró su negocio en la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN). Además, fundó compañías para disfrazar su verdadera actividad, incluida Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data y Hodl Group LLC, que ejecuta en detalle el Ministerio de Justicia:
Durante el período de casi 2 años y medio, Mejia intercambió al menos $ 13 millones.
El Departamento de Justicia describió que Mejia se había reunido varias veces entre mayo de 2009 y marzo de 2020 con un cliente que había trabajado con las autoridades policiales "para intercambiar bitcoin en efectivo por décimo miles de dólares".
Mientras realizó un intercambio de 14,273 bitcoins de alrededor de $ 82,150 en barras más tarifas en marzo de 2020, el cliente que trabajó con la policía informó a Mejia que "su cliente principal era un comprador de metanfetamina en Australia que compró metanfetamina cada cuatro a seis semanas". Por cinco veces, el precio promedio en los Estados Unidos ”, dijo el Departamento de Justicia
El Ministerio de Justicia declaró: "Mejia y el cliente que trabajó con las autoridades policiales llevó a cabo cinco transacciones de dinero de Bitcoin Bar, que acumula $ 250,000" y agregaron:
Como parte de su acuerdo con el gobierno, Mejia acordó cumplir con todos los activos que provienen del comportamiento ilegal, incluidos $ 233,987 en efectivo, que fue confiscado por las residencias en Santa Ana y Ontario, monedas y bares de plata y aproximadamente 95,587 dólar estadounidense en varias criptos confiscados.
¿Crees que Mejia debería ir a prisión por 3 años? Háganos saber en el área de comentarios a continuación.
Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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