USA fordømte mand til 3 års fængsel for driften af en ikke-licenseret bitcoin-børsvirksomhed
USA fordømte mand til 3 års fængsel for driften af en ikke-licenseret bitcoin-børsvirksomhed
En mand fra Californien blev dømt til tre års føderalt fængsel, "fordi han gjorde en ikke-licenseret virksomhed, der har udvekslet bitcoin og kontanter på mindst 13 millioner dollars, ofte mod narkotikahandlere," sagde det amerikanske justitsministerium. Han accepterede at forvirre forskellige aktiver, herunder konfiskeret cryptocurrency.
bitcoin -udvekslingsoperatør dømt til 3 års fængsel
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede torsdag, at en mand fra Californien, Hugo Sergio Mejia, blev dømt til 36 måneder med føderalt fængsel, fordi han gjorde en ikke-licenseret virksomhed, der ofte udvekslede Bitcoin og kontanter på mindst 13 millioner dollars mod narkotikahandlere.
Mejia en cryptocurrency -børsvirksomhed, der konverterede Bitcoin til kontanter og vice versa. Han beregnet provision for disse transaktioner, men registrerede aldrig sin forretning hos Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN). Derudover grundlagde han virksomheder for at skjule sin sande aktivitet, herunder Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data og HODL Group LLC, der udfører Justitsministeriet i detaljer:
I løbet af den næsten 2½-årige periode udvekslede Mejia mindst 13 millioner dollars.
DOJ beskrev, at Mejia havde mødt flere gange mellem maj 2009 og marts 2020 med en kunde, der havde arbejdet med de retshåndhævende myndigheder "for at udveksle bitcoin kontant for ti tusinder af dollars".
Mens han gennemførte en udveksling på 14.273 bitcoins omkring $ 82.150 i bar plus gebyrer i marts 2020, informerede kunden, der arbejdede med retshåndhævelsen, Mejia om, at "hans vigtigste kunde var en methamphetamin -køber i Australien, der købte methamphetamine hver fjerde til seks uger". For fem gange den gennemsnitlige pris i USA, ”sagde DOJ.
Justitsministeriet erklærede: "Mejia og kunden, der arbejdede med de retshåndhævende myndigheder, udførte fem bitcoin bar -penge -transaktioner, der samler $ 250.000" og tilføjede:
Som en del af sin aftale med regeringen blev Mejia enige om at opfylde alle aktiver, der kommer fra ulovlig opførsel, herunder $ 233.987 kontant, som blev konfiskeret fra boliger i Santa Ana og Ontario, sølvmønter og barer og ca. 95.587 amerikanske dollar i forskellige konfiskerede kryptopia.
Synes du, at Mejia skulle gå i fængsel i 3 år? Fortæl os det i kommentarområdet nedenfor.
bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)