USA odsoudily muže na 3 roky vězení za provoz nelicencované bitcoinové burzy burzy
USA odsoudily muže na 3 roky vězení za provoz nelicencované bitcoinové burzy burzy
Muž z Kalifornie byl odsouzen na tři roky federálního vězení, „protože provedl nelicencovaný podnik, který si vyměnil bitcoiny a hotovost nejméně 13 milionů dolarů, často proti obchodníkům s drogami,“ uvedl ministerstvo spravedlnosti USA. Souhlasil, že bude zaměnit různá aktiva, včetně zabavené kryptoměny.
Bitcoin Exchange Operator odsouzen na 3 roky vězení
Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) ve čtvrtek oznámilo, že muž z Kalifornie, Hugo Sergio Mejia, byl odsouzen na 36 měsíců federálního vězení, protože provedl nelicencovaný podnik, který často vyměnil bitcoiny a hotovost nejméně 13 milionů dolarů proti drogovým prodejcům.
50letý muž ze San Bernardino County flehte . DOJ Od května 2018 do září 2020 byla
Mejia burzovním podnikem na burze kryptoměny, která přeměnila bitcoin na hotovost a naopak. Vypočítal provize pro tyto transakce, ale nikdy nezaregistroval své podnikání do sítě pro vymáhání finančních zločinů (FINCEN). Kromě toho založil společnosti, které zakrývají svou skutečnou činnost, včetně Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data a The Hodl Group LLC, která podrobně provádí ministerstvo spravedlnosti:
Během téměř 2 a půl roku si Mejia vyměnila nejméně 13 milionů dolarů.
DOJ popsal, že Mejia se několikrát setkala mezi květnem 2009 a březnem 2020 se zákazníkem, který pracoval s orgány činnými v trestním řízení „na výměnu bitcoinů v hotovosti za desáté tisíce dolarů“.
Zatímco v březnu 2020 provedl výměnu 14 273 bitcoinů kolem 82 150 USD plus poplatky, zákazník, který pracoval s donucovacími orgány, informoval Mejia, že „jeho hlavním zákazníkem byl kupující metamfetamin v Austrálii, který si každý čtyři až šest týdnů koupil metamfetamin“. Průměrná cena ve Spojených státech pětkrát, “řekl DOJ.
Ministerstvo spravedlnosti uvedlo: „Mejia a zákazník, kteří pracovali s orgány činnými v trestním řízení, provedli pět transakcí s bitcoinovými barovými penězi, které kumulují 250 000 $“ a dodali:
V rámci jeho dohody s vládou se Mejia dohodla na splnění všech aktiv, která pocházejí z nezákonného chování, včetně 233 987 USD v hotovosti, která byla zabavena z rezidencí v Santa Ana a Ontario, stříbrných mincích a barech a přibližně 95 587 amerických dolarů v různých kryptopiích.
Myslíte si, že by Mejia měla jít do vězení na 3 roky? Dejte nám vědět v níže uvedené oblasti komentářů.
Bedy Ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)