САЩ осъди мъж на 3 години затвор за работа на нелицензирана бизнес-регулация на биткойн борса

Оператор за обмен на биткойн, осъден на 3 години затвор

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в четвъртък, че мъж от Калифорния, Хюго Серхио Меджия, е осъден на 36 месеца федерален затвор, тъй като прави бизнес с лиценз, който често обменяше биткойн и пари от поне 13 милиона долара срещу наркодилъри.

Mejia беше бизнес с криптовалута, който преобразува биткойн в пари в брой и обратно. Той изчисли комисионни за тези транзакции, но никога не е регистрирал бизнеса си в мрежата за прилагане на финансови престъпления (FINCEN). В допълнение, той основава компании, които да прикрият истинската си дейност, включително световен Secure Communications LLC, World Secure Data и HODL Group LLC, който изпълнява подробно Министерството на правосъдието:

През почти 2½-годишния период Меджия си размени най-малко 13 милиона долара.

DOJ описа, че Меджия се е срещала няколко пъти между май 2009 г. и март 2020 г. с клиент, който е работил с органите на реда, „за да обменят биткойн в брой за десети хиляди долари“.

Докато той извърши размяна от 14 273 биткойни около 82 150 долара такси за бар плюс през март 2020 г., клиентът, който работи с органите на реда, информира Меджия, че „основният му клиент е метамфетамин купувач в Австралия, който купува метамфетамин на всеки четири до шест седмици“. В продължение на пет пъти средната цена в Съединените щати “, каза DOJ.

Министерството на правосъдието заяви: „Меджия и клиентът, който работи с органите на реда, извършиха пет транзакции с биткойн бар, които натрупват 250 000 долара“ и добави:

Като част от споразумението си с правителството, Меджия се съгласи да изпълни всички активи, които идват от незаконното поведение, включително 233 987 долара в брой, които бяха конфискувани от резиденции в Санта Ана и Онтарио, сребърни монети и барове и приблизително 95 587 долара в различни конфискувани криптопии.

Мислите ли, че Меджия трябва да отиде в затвора за 3 години? Уведомете ни в областта на коментарите по -долу.

bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons