Suche
Mein Konto
САЩ осъди мъж на 3 години затвор за работа на нелицензирана бизнес-регулация на биткойн борса
Мъж от Калифорния беше осъден на три години федерален затвор, "защото той правеше бизнес, който биткойн и пари в брой от поне 13 милиона долара, често за търгове на наркотици, се обменят", заяви Министерството на правосъдието на САЩ. Той се съгласи да обърка различни активи, включително конфискувана криптовалута. Операторът на фондовата борса на биткойн осъден на 3 години затвор. Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в четвъртък, че мъж от Калифорния, Хюго Серхио Меджия, е осъден на 36 месеца федерален затвор, тъй като той прави бизнес, който не е лицензиран, биткойн и пари от поне 13 милиона долара често обменяни за наркодилъри. "50-годишният ...
САЩ осъди мъж на 3 години затвор за работа на нелицензирана бизнес-регулация на биткойн борса
Оператор за обмен на биткойн, осъден на 3 години затвор
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в четвъртък, че мъж от Калифорния, Хюго Серхио Меджия, е осъден на 36 месеца федерален затвор, тъй като прави бизнес с лиценз, който често обменяше биткойн и пари от поне 13 милиона долара срещу наркодилъри.
; От май 2018 г. до септември 2020 г.Mejia беше бизнес с криптовалута, който преобразува биткойн в пари в брой и обратно. Той изчисли комисионни за тези транзакции, но никога не е регистрирал бизнеса си в мрежата за прилагане на финансови престъпления (FINCEN). В допълнение, той основава компании, които да прикрият истинската си дейност, включително световен Secure Communications LLC, World Secure Data и HODL Group LLC, който изпълнява подробно Министерството на правосъдието:
<блок квота>През почти 2½-годишния период Меджия си размени най-малко 13 милиона долара.
DOJ описа, че Меджия се е срещала няколко пъти между май 2009 г. и март 2020 г. с клиент, който е работил с органите на реда, „за да обменят биткойн в брой за десети хиляди долари“.
Докато той извърши размяна от 14 273 биткойни около 82 150 долара такси за бар плюс през март 2020 г., клиентът, който работи с органите на реда, информира Меджия, че „основният му клиент е метамфетамин купувач в Австралия, който купува метамфетамин на всеки четири до шест седмици“. В продължение на пет пъти средната цена в Съединените щати “, каза DOJ.
Министерството на правосъдието заяви: „Меджия и клиентът, който работи с органите на реда, извършиха пет транзакции с биткойн бар, които натрупват 250 000 долара“ и добави:
<блок квота>Като част от споразумението си с правителството, Меджия се съгласи да изпълни всички активи, които идват от незаконното поведение, включително 233 987 долара в брой, които бяха конфискувани от резиденции в Санта Ана и Онтарио, сребърни монети и барове и приблизително 95 587 долара в различни конфискувани криптопии.
Мислите ли, че Меджия трябва да отиде в затвора за 3 години? Уведомете ни в областта на коментарите по -долу.
bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons