أدانت الولايات المتحدة الأمريكية رجلًا لمدة 3 سنوات في السجن لتشغيل تنظيم أعمال بورصة البيتكوين غير المرخصة
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية رجلًا لمدة 3 سنوات في السجن لتشغيل تنظيم أعمال بورصة البيتكوين غير المرخصة
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات من السجن الفيدرالي ، "لأنه قام بشركة غير مرخصة تبادل البيتكوين ونقدًا لا يقل عن 13 مليون دولار ، في كثير من الأحيان ضد تجار المخدرات" ، قالت وزارة العدل الأمريكية. وافق على الخلط بين الأصول المختلفة ، بما في ذلك العملة المشفرة المصادرة.
مشغل تبادل البيتكوين حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات
أعلنتوزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس أن رجلاً من كاليفورنيا ، هوغو سيرجيو ميجيا ، حُكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرًا لأنه قام بعمل غير مرخص في كثير من الأحيان يتبادل البيتكوين ونقدًا لا يقل عن 13 مليون دولار ضد تجار المخدرات.
Mejia أعمالًا مشفرة في بورصة الأسهم التي حولت Bitcoin إلى Cash and Vice. قام بحساب العمولات لهذه المعاملات ، لكنه لم يسجل أعماله أبدًا في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (Fincen). بالإضافة إلى ذلك ، أسس الشركات لتخفي نشاطه الحقيقي ، بما في ذلك Worldwide Secure Communications LLC ، و Data World Secure و HODL Group LLC ، التي تنفذ وزارة العدل بالتفصيل:
خلال فترة ما يقرب من عامين ونصف ، تبادل Mejia ما لا يقل عن 13 مليون دولار.
وصفت وزارة العدل أن Mejia قد التقى عدة مرات بين مايو 2009 ومارس 2020 مع عميل عمل مع سلطات إنفاذ القانون "لتبادل البيتكوين نقدًا مقابل آلاف الدولارات العاشرة".
بينما أجرى تبادلًا بقيمة 14273 Bitcoins حوالي 82،150 دولارًا في Bar Plus رسوم في مارس 2020 ، أبلغ العميل الذي عمل مع تطبيق القانون Mejia أن "عميله الرئيسي كان مشتر الميثامفيتامين في أستراليا الذي اشترى الميتامفيتامين كل أربعة إلى ستة أسابيع". وقالت وزارة العدل
لمدة خمسة أضعاف.صرحت وزارة العدل: "نفذت Mejia والعميل الذي عمل مع سلطات إنفاذ القانون خمس معاملات نقدية من Bitcoin ، والتي تتراكم 250،000 دولار" وأضاف:
كجزء من اتفاقه مع الحكومة ، وافق Mejia على الوفاء بجميع الأصول التي تأتي من السلوك غير القانوني ، بما في ذلك 233،987 دولار نقدًا ، والتي صدرت من المساكن في سانتا آنا وأونتاريو ، والعملة الفضية والبارات وحوالي 95،587 دولار أمريكي في مختلف تشفير مصادفة.
هل تعتقد أن Mejia يجب أن تذهب إلى السجن لمدة 3 سنوات؟ اسمحوا لنا أن نعرف في منطقة التعليق أدناه.
التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons
Kommentare (0)