USA anklagar tidigare anställda i myntbasen för insiderhandeln

De amerikanska åklagarna anklagar en tidigare anställd i myntbasen och två insiderhandeln i samband med de senaste tecknen på hur myndigheterna stärker sin verkställighet av den digitala tillgångsindustrin.

Ishan Wahi, 32, anklagades av amerikanska åklagare för att ha delat tips om digitala symboler med sin bror och vän som borde listas på Coinbase, enligt åtalet på Manhattan.

Anklagelserna illustrerar hur de amerikanska åklagarna är svårare att utrota påstådd missförstånd på 1-till-dollar-cryptocurrency-marknaden, även om branschen är föremål för ett lapptäcke av förordningar.

"Dagens anklagelser är ett annat minne om att Web 3 inte är en laglig zon," sade Damian Williams, USA: s åklagare för södra distriktet i New York.

Cryptocurrencies kan startas från alla, men bara de mest engagerade återförsäljarna av digitala tillgångar kommer vanligtvis åt det innan de är tillgängliga på stora börser. När ett token listas på en börs som Coinbase, Binance eller FTX ökar dess värde ofta eftersom det blir något tillgängligt.

Wahi, a former coinbase product manager, is accused by US prosecutors to have found out by an internal coinbase messages of messages which coins should be listed, and the information then passed on to his brother Nikhil Wahi, 26, and his friend Sameer Ramani, 33. Nikhil Wahi and Ramani then bought the Krypto token Before the listing with anonymous wallets, they later sold them, according to the åtal.

Den anklagade, enligt åtalet, uppnådde och orealiserade vinster på minst 1,5 miljoner dollar som uppnåtts genom det påstådda systemet, som ägde rum från juni 2021 till april 2022.

Ishan Wahi anklagades för två fall av överföringsbedrägeri och två fall av konspiration för att inspektera överföringsbedrägeri, medan Nikhil Wahi och Sameer Ramani anklagades på grund av ett misstänkt brott.

Securities and Exchange Commission, den högsta myndigheten för börsens tillsynsmyndighet, gjorde civila åtgärder mot trioen och anklagade "överträdelsen av anti -FRAUD -förordningarna i värdepapperslagarna".

Ishan Wahi försökte fly från USA till Indien efter att ha tagits upp av Coinbase Security Personal på grund av den påstådda incidenten, säger åklagarna. Han stoppades senare av polisen.

Wahi -bröderna arresterades i Seattle på torsdag morgon, medan Ramani stannar i stort.

Brian Armstrong, VD från Coinbase, sa på torsdag i ett blogginlägg att gruppen hade ”nolltolerans för denna typ av missförstånd”.

Advokaten för Ishan Wahi avvisade ett uttalande, medan representanten för Nikhil Wahi inte var direkt tillgänglig. Det kunde inte hittas omedelbart som representerade Ramani.