SUA acuză foștii angajați ai bazei de monede ale comerțului privilegiat

Procurorii americani acuză un fost angajat al bazei de monede și două comerțuri privilegiate în legătură cu ultimele semne ale modului în care autoritățile își consolidează aplicarea industriei de active digitale.

Ishan Wahi, în vârstă de 32 de ani, a fost acuzat de procurorii publici americani să aibă sfaturi împărtășite cu privire la jetoane digitale cu fratele și prietenul său care ar trebui să fie listate pe Coinbase, potrivit rechizitoriului din Manhattan.

Acuzările ilustrează modul în care procurorii americani sunt mai greu de exterminat presupusa conduită incorectă pe piața criptomonedelor de la 1 în dolar, deși industria este supusă unui patchwork de reglementări.

"Acuzele de astăzi sunt o altă amintire conform căreia Web 3 nu este o zonă juridică", a declarat Damian Williams, procurorul public al SUA pentru districtul sudic din New York.

criptocurrențele pot fi pornite de la toată lumea, dar doar cei mai dealeri dealeri de active digitale îl accesează de obicei înainte de a fi disponibili la bursele mari. Când un jeton este listat pe o bursă, cum ar fi Coinbase, Binance sau FTX, valoarea sa crește adesea, deoarece devine ușor disponibilă.

Wahi, a former coinbase product manager, is accused by US prosecutors to have found out by an internal coinbase messages of messages which coins should be listed, and the information then passed on to his brother Nikhil Wahi, 26, and his friend Sameer Ramani, 33. Nikhil Wahi and Ramani then bought the Krypto token Before the listing with anonymous wallets, they later sold them, according to the rechizitoriu.

acuzatul, potrivit rechizitoriului, a obținut și a obținut profituri nerealizate de cel puțin 1,5 milioane USD obținute prin intermediul presupusei scheme, care a avut loc din iunie 2021 până în aprilie 2022.

Ishan Wahi a fost acuzat de două cazuri de fraudă de transfer și două cazuri de conspirație pentru a inspecta frauda de transfer, în timp ce Nikhil Wahi și Sameer Ramani au fost acuzați din cauza unei infracțiuni suspectate.

Comisia pentru valori mobiliare și schimb, cea mai mare autoritate de supraveghere a burselor din Wall Street, a făcut acțiuni civile împotriva trio -ului și a acuzat „încălcarea reglementărilor anti -fraud ale legilor privind valorile mobiliare”.

Ishan Wahi a încercat să fugă din Statele Unite în India, după ce a fost adresat de personalul de securitate Coinbase din cauza presupusului incident, au spus procurorii. Ulterior a fost oprit de poliție.

Frații Wahi au fost arestați joi dimineață la Seattle, în timp ce Ramani rămâne în mare.

Brian Armstrong, CEO al Coinbase, a declarat joi, într -o postare pe blog, că grupul a avut „toleranță zero pentru acest tip de conduită incorectă”.

Avocatul lui Ishan Wahi a respins o declarație, în timp ce reprezentantul lui Nikhil Wahi nu a fost imediat disponibil. Nu a putut fi găsit imediat cine l -a reprezentat pe Ramani.