EUA acusam ex -funcionários da base de moedas do comércio interno

Os promotores dos EUA acusam um ex -funcionário da Base Coin e duas informações privilegiadas em conexão com os últimos sinais de como as autoridades fortalecem sua aplicação do setor de ativos digitais.

Ishan Wahi, 32, foi acusado pelos promotores públicos dos EUA por ter compartilhado dicas sobre tokens digitais com seu irmão e amigo que deveriam ser listados em Coinbase, de acordo com a acusação em Manhattan.

As acusações ilustram como os promotores dos EUA são mais difíceis de exterminar a suposta má conduta no mercado de criptomoedas de 1 a controle, embora o setor esteja sujeito a uma colcha de retalhos de regulamentos.

"As acusações de hoje são outra lembrança de que a Web 3 não é uma zona legal", disse Damian Williams, promotor público dos EUA do Distrito Sul de Nova York.

As criptomoedas podem ser iniciadas de todos, mas apenas os revendedores mais comprometidos de ativos digitais geralmente o acessam antes de estarem disponíveis em grandes bolsas de valores. Quando um token é listado em uma bolsa de valores, como Coinbase, Binance ou FTX, seu valor geralmente aumenta porque se torna um pouco disponível.

Wahi, um ex -gerente de produtos da Coinbase, é acusado por nós, promotores a termos descoberto por uma mensagem interna de mensagens que as moedas devem ser listadas, e as informações depois passaram para seu irmão Nikhil com Wahi, 26, e seu amigo Ramani, 33. acusação.

O acusado, de acordo com a acusação, obteve lucros e não realizados de pelo menos US $ 1,5 milhão alcançados através do suposto esquema, que ocorreu de junho de 2021 a abril de 2022.

Ishan Wahi foi acusado de dois casos de fraude de transferência e dois casos de conspiração para inspecionar fraudes de transferência, enquanto Nikhil Wahi e Sameer Ramani foram acusados por causa de uma ofensa suspeita.

A Comissão de Valores Mobiliários, a mais alta autoridade de supervisão da Bolsa de Valores de Wall Street, fez ação civil contra o trio e acusou a "violação dos regulamentos anti -fraudes das leis de valores mobiliários".

Ishan Wahi tentou fugir dos Estados Unidos para a Índia depois de ser abordado pelo coinbase de segurança pessoal por causa do suposto incidente, disseram os promotores. Mais tarde, ele foi parado pela polícia.

Os irmãos Wahi foram presos em Seattle na quinta -feira de manhã, enquanto Ramani permanece em grande parte.

Brian Armstrong, CEO da Coinbase, disse na quinta -feira em um post do blog que o grupo tinha "tolerância zero para esse tipo de má conduta".

O advogado de Ishan Wahi rejeitou uma declaração, enquanto o representante de Nikhil Wahi não estava disponível imediatamente. Não foi possível encontrar imediatamente quem representou Ramani.