VS beschuldigt voormalige medewerkers van muntenbasis van de insiderhandel

De Amerikaanse officieren van justitie beschuldigen een voormalige medewerker van de muntbasis en twee insiderhandel in verband met de laatste tekenen van hoe de autoriteiten hun handhaving van de digitale activa -industrie versterken.

Ishan Wahi, 32, werd door Amerikaanse officieren van justitie aangeklaagd om met zijn broer en vriend tips over digitale tokens te hebben die op Coinbase moeten worden vermeld, volgens de aanklacht in Manhattan.

De aanklachten illustreren hoe de Amerikaanse officieren van justitie moeilijker zijn om het vermeende wangedrag uit te roeien op de 1-op-dollar cryptocurrency-markt, hoewel de industrie onderworpen is aan een lappendeken van voorschriften.

"De aanklachten van vandaag zijn een andere herinnering dat Web 3 geen juridische zone is", zegt Damian Williams, Amerikaanse officier van justitie voor het zuidelijke district van New York.

Cryptocurrencies kunnen van iedereen worden gestart, maar alleen de meest toegewijde dealers van digitale activa hebben er meestal toegang toe voordat ze beschikbaar zijn op grote beurzen. Wanneer een token wordt vermeld op een beurs zoals Coinbase, Binance of FTX, neemt de waarde ervan vaak toe omdat het enigszins beschikbaar wordt.

Wahi, a former coinbase product manager, is accused by US prosecutors to have found out by an internal coinbase messages of messages which coins should be listed, and the information then passed on to his brother Nikhil Wahi, 26, and his friend Sameer Ramani, 33. Nikhil Wahi and Ramani then bought the Krypto token Before the listing with anonymous wallets, they later sold them, according to the aanklacht.

De beschuldigde, volgens de aanklacht, behaalde en bereikte de winst en niet -gerealiseerde winst van ten minste $ 1,5 miljoen behaald door de vermeende regeling, die plaatsvond van juni 2021 tot april 2022.

Ishan Wahi werd beschuldigd van twee gevallen van overdrachtsfraude en twee gevallen van samenzwering om overdrachtsfraude te inspecteren, terwijl Nikhil Wahi en Sameer Ramani werden aangeklaagd vanwege een vermoedelijke overtreding.

De Securities and Exchange Commission, de hoogste toezichthoudende autoriteit van Wall Street, heeft civiele actie tegen het trio ingesteld en beschuldigde de "schending van anti -fraud voorschriften van de effectenwetten".

Ishan Wahi probeerde uit de Verenigde Staten naar India te vluchten nadat hij was aangepakt door de Coinbase Security Personal vanwege het vermeende incident, zeiden de officieren van justitie. Hij werd later tegengehouden door de politie.

De gebroeders Wahi werden donderdagochtend in Seattle gearresteerd, terwijl Ramani in het groot blijft.

Brian Armstrong, CEO van Coinbase, zei donderdag in een blogpost dat de groep "nultolerantie had voor dit soort wangedrag".

De advocaat van Ishan Wahi verwierp een verklaring, terwijl de vertegenwoordiger van Nikhil Wahi niet onmiddellijk beschikbaar was. Het kon niet onmiddellijk worden gevonden die Ramani vertegenwoordigde.