ASV apsūdz bijušos monētu bāzes darbiniekus iekšējās informācijas tirdzniecībā

ASV prokurori apsūdz bijušo monētu bāzes darbinieku un divu iekšējo tirgu saistībā ar jaunākajām pazīmēm par to, kā varas iestādes stiprina digitālo aktīvu nozares izpildi.

Ishan Wahi, 32 gadi, apsūdzēja ASV prokurori, lai kopā ar savu brāli un draugu būtu dalījušies ar padomiem par digitālajiem žetoniem, kas būtu jāuzskaita Coinbase, liecina apsūdzība Manhetenā.

apsūdzības parāda, kā ASV prokurorus ir grūtāk iznīcināt iespējamo nepareizo rīcību kriptovalūtu tirgū no 1 līdz dolāram, lai gan nozarei ir noteikumu raibums.

"Šodienas apsūdzības ir vēl viena atmiņa, ka Web 3 nav likumīga zona," sacīja Damians Viljamss, Ņujorkas dienvidu apgabala ASV prokurors.

Kriptovalūtas var sākt no visiem, bet tikai visvairāk apņēmīgie digitālo aktīvu tirgotāji tam parasti piekļūst, pirms tie ir pieejami lielās biržās. Ja marķieris ir uzskaitīts biržā, piemēram, Coinbase, Binance vai FTX, tā vērtība bieži palielinās, jo tā kļūst nedaudz pieejama.

Wahi, bijušo Coinbase produktu vadītāju, apsūdz ASV prokurori, kas ir noskaidrojuši ar iekšējiem Coinbase ziņojumiem par ziņojumiem, kas būtu jāuzskaita monētās, un pēc tam informācija tika nodota savam brālim Nikhil Wahi, 26, un viņa draugs Samani Ramani, 33. Nikhil Wahi un Ramani, pēc tam, kad viņi tika veikti. apsūdzība.

Apsūdzētais saskaņā ar apsūdzību, kas iegūta un nerealizētā peļņa vismaz 1,5 miljonu dolāru apmērā, kas tika sasniegta caur iespējamo shēmu, kas notika no 2021. gada jūnija līdz 2022. gada aprīlim.

Ishan Wahi tika izvirzītas apsūdzības par diviem krāpšanas gadījumiem, kas saistīti ar nodošanas krāpšanu, un diviem sazvērestības gadījumiem, lai pārbaudītu krāpšanos ar nodošanu, savukārt Nikhil Wahi un Sameer Ramani tika izvirzītas apsūdzības aizdomas par pārkāpumu.

Vērtspapīru un biržas komisija, kas ir Volstrītas augstākā biržas uzraudzības pārvalde, veica civilprasību pret trio un apsūdzēja "vērtspapīru likumu pretrunu noteikumu pārkāpumu".

Ishan Wahi mēģināja bēgt no Amerikas Savienotajām Valstīm uz Indiju pēc tam, kad ir uzrunājis Coinbase drošības personīgo iespējamo incidenta dēļ, paziņoja prokurori. Vēlāk viņu apturēja policija.

Wahi brāļi tika arestēti Sietlā ceturtdienas rītā, bet Ramani paliek lielā.

Braiens Ārmstrongs, Coinbase izpilddirektors, ceturtdien emuāra ierakstā sacīja, ka grupai ir “nulles tolerance pret šāda veida nepareizu izturēšanos”.

Ishan Wahi advokāts noraidīja paziņojumu, savukārt Nikhil Wahi pārstāvis nebija uzreiz pieejams. Nekavējoties nevarēja atrast, kurš pārstāvēja Ramani.