Gli Stati Uniti accusano gli ex dipendenti della base di monete del commercio insider

I pubblici ministeri statunitensi accusano un ex dipendente della base di monete e due negoziazioni di esperti in relazione agli ultimi segni di come le autorità rafforzano la loro applicazione del settore delle attività digitali.

Ishan Wahi, 32 anni, è stato accusato dai pubblici ministeri statunitensi di avere consigli condivisi sui token digitali con suo fratello e amico che dovrebbero essere elencati in Coinbase, secondo l'accusa di Manhattan.

Le accuse illustrano come i pubblici ministeri statunitensi siano più difficili da sterminare la presunta cattiva condotta sul mercato delle criptovalute da 1 a dollaro, sebbene l'industria sia soggetta a un patchwork di regolamenti.

"Le accuse di oggi sono un altro ricordo che Web 3 non è una zona legale", ha affermato Damian Williams, pubblico ministero degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Le criptovalute possono essere iniziate da tutti, ma solo i rivenditori più impegnati di attività digitali di solito lo accedono prima che siano disponibili in grandi borse. Quando un token è elencato in una borsa come Coinbase, Binance o FTX, il suo valore aumenta spesso perché diventa leggermente disponibile.

Wahi, a former coinbase product manager, is accused by US prosecutors to have found out by an internal coinbase messages of messages which coins should be listed, and the information then passed on to his brother Nikhil Wahi, 26, and his friend Sameer Ramani, 33. Nikhil Wahi and Ramani then bought the Krypto token Before the listing with anonymous wallets, they later sold them, according to the accusa.

L'accusato, secondo l'accusa, ha ottenuto profitti e non realizzati di almeno $ 1,5 milioni ottenuti attraverso il presunto regime, che ha avuto luogo da giugno 2021 ad aprile 2022.

Ishan Wahi è stato accusato di due casi di frode di trasferimento e due casi di cospirazione per ispezionare la frode di trasferimento, mentre Nikhil Wahi e Sameer Ramani sono stati accusati a causa di un sospetto reato.

La Securities and Exchange Commission, la più alta autorità di vigilanza della borsa di Wall Street, ha fatto un'azione civile contro il trio e ha accusato la "violazione dei regolamenti anti -fraud delle leggi sui titoli".

Ishan Wahi ha cercato di fuggire dagli Stati Uniti all'India dopo essere stato affrontato dal personale della sicurezza di Coinbase a causa del presunto incidente, hanno riferito i pubblici ministeri. In seguito è stato fermato dalla polizia.

I fratelli Wahi sono stati arrestati a Seattle giovedì mattina, mentre Ramani rimane in grande.

Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha dichiarato giovedì in un post sul blog che il gruppo aveva "tolleranza zero per questo tipo di cattiva condotta".

L'avvocato di Ishan Wahi ha respinto una dichiarazione, mentre il rappresentante di Nikhil Wahi non era immediatamente disponibile. Non è stato possibile trovare immediatamente chi rappresentava Ramani.

Fonte: Financial Times