USA accuser les anciens employés de la base de pièces de monnaie du commerce d'initié

Les procureurs américains accusent un ancien employé de la base de pièces et deux échanges d'initiés dans le cadre des derniers signes de la façon dont les autorités renforcent leur application de l'industrie des actifs numériques.

Ishan Wahi, 32 ans, a été chargé par les procureurs américains d'avoir partagé des conseils sur les jetons numériques avec son frère et son ami qui devraient être répertoriés sur Coinbase, selon l'acte d'accusation à Manhattan.

Les accusations illustrent comment les procureurs américains sont plus difficiles à exterminer une faute présumée sur le marché des crypto-monnaies de 1 à dollar, bien que l'industrie soit soumise à un patchwork de réglementations.

"Les charges d'aujourd'hui sont un autre souvenir que le Web 3 n'est pas une zone juridique", a déclaré Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York.

Les crypto-monnaies peuvent être lancées à partir de tout le monde, mais seuls les concessionnaires les plus engagés d'actifs numériques y accèdent généralement avant qu'ils ne soient disponibles sur de grands bourses. Lorsqu'un jeton est inscrit en bourse tel que Coinbase, Binance ou FTX, sa valeur augmente souvent car elle devient légèrement disponible.

Wahi, a former coinbase product manager, is accused by US prosecutors to have found out by an internal coinbase messages of messages which coins should be listed, and the information then passed on to his brother Nikhil Wahi, 26, and his friend Sameer Ramani, 33. Nikhil Wahi and Ramani then bought the Krypto token Before the listing with anonymous wallets, they later sold them, according to l'acte d'accusation.

L'accusé, selon l'acte d'accusation, a réalisé et non réalisé des bénéfices d'au moins 1,5 million de dollars grâce au régime présumé, qui a eu lieu de juin 2021 à avril 2022.

Ishan Wahi a été inculpé de deux cas de fraude et de deux cas de complot pour inspecter la fraude de transfert, tandis que Nikhil Wahi et Sameer Ramani ont été inculpés en raison d'une infraction présumée.

La Securities and Exchange Commission, la plus haute autorité de supervision de la Bourse de Wall Street, a intenté une action civile contre le trio et a accusé la "violation des réglementations anti-fraude des lois sur les valeurs mobilières".

Ishan Wahi a tenté de fuir les États-Unis en Inde après avoir été abordé par le personnel de sécurité Coinbase en raison de l'incident présumé, ont déclaré les procureurs. Il a ensuite été arrêté par la police.

Les frères wahi ont été arrêtés à Seattle jeudi matin, tandis que Ramani reste en grand.

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a déclaré jeudi dans un article de blog que le groupe avait «une tolérance zéro pour ce type de faute».

L'avocat d'Ishan Wahi a rejeté une déclaration, tandis que le représentant de Nikhil Wahi n'était pas immédiatement disponible. Il n'a pas pu être trouvé immédiatement qui représentait Ramani.