USA syyttää sisäpiirikaupan entisiä kolikkotukikohtaisia työntekijöitä

Yhdysvaltain syyttäjät syyttävät entistä kolikon tukikohtaa ja kahta sisäpiirikauppaa viimeisimpien merkkejä siitä, kuinka viranomaiset vahvistavat digitaalisen omaisuuserän täytäntöönpanoa.

Ishan Wahi, 32, veloittivat Yhdysvaltain julkiset syyttäjät jakoivat vinkkejä digitaalisiin rahakkeisiin veljensä ja ystävänsä kanssa, jotka olisi lueteltava Coinbasessa, Manhattanin syytteen mukaan.

Maksut kuvaavat sitä, kuinka Yhdysvaltain syyttäjiä on vaikeampaa tuhota väitettyjen väärinkäytöksiä 1 dollarin kryptovaluuttamarkkinoilla, vaikka teollisuudelle sovelletaan säädösten tiivistelmää.

"Tämän päivän maksut ovat toinen muisti, että Web 3 ei ole laillinen vyöhyke", sanoi New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams.

kryptovaluutat voidaan aloittaa kaikilta, mutta vain digitaalisten omaisuuserien sitoutuneimmat jälleenmyyjät pääsevät siihen yleensä ennen kuin niitä on saatavana suurissa pörsseissä. Kun merkki on lueteltu pörssissä, kuten Coinbase, Binance tai FTX, sen arvo kasvaa usein, koska siitä tulee hieman saatavana.

Wahia, entistä Coinbase -tuotepäällikköä, syyttävät meistä syyttäjät selvittämästä sisäisillä Coinbase -viesteillä viesteistä, jotka kolikot tulisi luetella, ja sitten tiedot siirretään hänen veljensä Nikhil Wahille, 26, ja hänen ystävänsä Sameer Ramani, 33. syytte.

Syytetty syytteen mukaan vähintään 1,5 miljoonan dollarin saavutettujen ja realisoitumattomien voittojen mukaan väitetyn järjestelmän kautta, joka tapahtui kesäkuusta 2021 huhtikuuhun 2022.

Ishan Wahi syytettiin kahdesta siirtopetostapauksesta ja kahdesta salaliitotapauksesta siirtopetoksen tarkastamiseksi, kun taas Nikhil Wahi ja Sameer Ramani syytettiin epäillyn rikoksen takia.

Securities and Exchange Commission, Wall Streetin korkein pörssin valvontaviranomainen, ryhtyi siviilioikeuteen trioa vastaan ja syytti "arvopaperilakien anti -fraudin vastaisten määräysten rikkomista".

Ishan Wahi yritti paeta Yhdysvalloista Intiaan sen jälkeen, kun Coinbase Security Personal on puhunut väitetyn tapauksen takia, syyttäjät sanoivat. Poliisi pysäytti hänet myöhemmin.

Wahi -veljet pidätettiin Seattlessa torstaiaamuna, kun Ramani pysyy suurena.

Coinbase -toimitusjohtaja Brian Armstrong sanoi torstaina blogiviestissä, että ryhmällä oli "nollatoleranssi tämän tyyppisissä väärinkäytöissä".

Ishan Wahin lakimies hylkäsi lausunnon, kun taas Nikhil Wahin edustaja ei ollut heti saatavilla. Sitä ei löytynyt heti, joka edusti Ramania.