USA süüdistab siseringite kaubanduse endisi mündibaasi töötajaid

USA prokurörid süüdistavad endist mündibaasi töötajat ja kahte siseringi kaubandust seoses uusimate märkidega, kuidas võimud tugevdavad oma digitaalse varatööstuse jõustamist.

32 -aastasele Ishan Wahile esitasid USA riigiprokurörid süüdistuse oma venna ja sõbraga näpunäiteid digitaalsete žetoonide kohta, mis tuleks Coinbase'is loetleda, vastavalt Manhattani süüdistusele.

Süüdistused illustreerivad seda, kuidas USA prokuröridel on raskem rikkuda väidetavat väärkäitumist 1-20-ga krüptovaluutaturul, ehkki tööstusele kuulub eeskirjad.

"Tänased süüdistused on veel üks mälestus, et Web 3 ei ole juriidiline tsoon," ütles New Yorgi lõunaosa ringkonna USA prokurör Damian Williams.

Krüptovaluutad saab alustada kõigilt, kuid ainult kõige pühendunumad digitaalsete varade edasimüüjad pääsevad sellele juurde tavaliselt enne, kui need on saadaval suurtel börsil. Kui börsil loetletakse märk, näiteks Coinbase, Binance või FTX, suureneb selle väärtus sageli, kuna see muutub pisut kättesaadavaks.

Endist Coinbase'i tootejuhti

Wahi süüdistavad USA prokuröride poolt, et nad leidsid teada sisemiste Coinbase'i sõnumitega, mis tuleks loetleda, ja teave edastati seejärel oma vennale Nikhil Wahile, 26, ja tema sõbrale Sameer Ramani, 33. Nikhil Wahi ja Ramani, mis on need, mis olid pärast krüptod, et nad osutasid krüptosid, kui nad on pärast krüptod, kui nad olid pärast krüptod, kui nad olid. süüdistus.

Süüdistatav saavutas süüdistuse kohaselt väidetava skeemi kaudu saavutatud vähemalt 1,5 miljoni dollari suuruse kasumi ja realiseerimata kasumi, mis toimus juunist 2021 kuni aprillini 2022.

Ishan Wahile esitati süüdistus kahes ülekandepettuses ja kahes vandenõujuhtumis, et kontrollida ülekandepettusi, samas kui Nikhil Wahi ja Samer Ramani süüdistati kahtlustatava kuriteo tõttu.

Väärtpaberi- ja börsikomisjon, Wall Streeti kõrgeim börsi järelevalve asutus, esitas kolmiku vastu tsiviilhagi ja süüdistas "väärtpaberiseaduste pinnavastaste eeskirjade rikkumist".

Ishan Wahi üritas põgeneda Ameerika Ühendriikidest Indiasse pärast seda, kui väidetava juhtumi tõttu oli Coinbase Security Personal adresseeritud, teatasid prokurörid. Hiljem peatas ta politsei.

Wahi vennad arreteeriti Seattle'is neljapäeva hommikul, Ramani aga suures osas.

Coinbase'i tegevjuht

Brian Armstrong ütles neljapäeval ajaveebi postituses, et rühmal oli seda tüüpi üleastumise suhtes nulltolerants.

Ishan Wahi advokaat lükkas avalduse tagasi, samas kui Nikhil Wahi esindaja polnud kohe kättesaadav. Ramani esindas seda kohe.