USA acusa a ex empleados de la base de monedas del comercio interno

Los fiscales estadounidenses acusan a un ex empleado de la base de monedas y dos comercio interno en relación con los últimos signos de cómo las autoridades fortalecen su aplicación de la industria de los activos digitales.

Ishan Wahi, de 32 años, fue acusado por los fiscales públicos estadounidenses de haber compartido consejos sobre tokens digitales con su hermano y amigo que deberían figurar en Coinbase, según la acusación en Manhattan.

Los cargos ilustran cómo los fiscales estadounidenses son más difíciles de exterminar la supuesta mala conducta en el mercado de criptomonedas de 1 a dólar, aunque la industria está sujeta a un mosaico de regulaciones.

"Los cargos de hoy son otro recuerdo de que la Web 3 no es una zona legal", dijo Damian Williams, fiscal público de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Las criptomonedas se pueden iniciar desde todos, pero solo los distribuidores más comprometidos de activos digitales suelen acceder a él antes de que estén disponibles en grandes intercambios de valores. Cuando un token figura en una bolsa de valores, como Coinbase, Binance o FTX, su valor a menudo aumenta porque queda ligeramente disponible.

Wahi, un ex gerente de producto de Coinbase, acusados de los fiscales estadounidenses que han descubierto los mensajes internos de mensajes de mensajes que las monedas deberían ser enumeradas, y la información transmitida a su hermano Nikhil Wahi, 26, y su amigo Sameer Ramani, 33. Nikhil Wahi y Ramani luego compró el Krypto Token antes de la lista con Antoner Wasonets, que les vendió a los Wahiets, lo compró a los Wahiets. acusación.

El acusado, según la acusación, obtuvo ganancias y no realizadas de al menos $ 1.5 millones logrados a través del presunto esquema, que tuvo lugar desde junio de 2021 hasta abril de 2022.

Ishan Wahi fue acusado de dos casos de fraude de transferencia y dos casos de conspiración para inspeccionar el fraude de transferencia, mientras que Nikhil Wahi y Sameer Ramani fueron acusados por un presunto delito.

La Comisión de Bolsa y Valores, la mejor autoridad de supervisión de la bolsa de valores de Wall Street, hizo medidas civiles contra el trío y acusó la "violación de las regulaciones anti -fraude de las leyes de valores".

Ishan Wahi intentó huir de Estados Unidos a la India después de ser abordado por Coinbase Security Personal debido al presunto incidente, dijeron los fiscales. Más tarde fue detenido por la policía.

Los hermanos Wahi fueron arrestados en Seattle el jueves por la mañana, mientras que Ramani se queda en general.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, dijo el jueves en una publicación de blog que el grupo tenía "tolerancia cero para este tipo de mala conducta".

El abogado de Ishan Wahi rechazó una declaración, mientras que el representante de Nikhil Wahi no estuvo disponible de inmediato. No se pudo encontrar inmediatamente quien representó a Ramani.