Οι ΗΠΑ κατηγορούν τους πρώην υπαλλήλους βάσης νομισμάτων για το εμπόριο εμπιστευτικών πληροφοριών

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κατηγορούν έναν πρώην υπάλληλο βάσης νομισμάτων και δύο εμπόριο εμπιστευτικών συναλλαγών σε σχέση με τα τελευταία σημάδια του τρόπου με τον οποίο οι αρχές ενισχύουν την επιβολή της βιομηχανίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Ishan Wahi, 32 ετών, κατηγορήθηκε από τους εισαγγελείς των ΗΠΑ να έχουν κοινές συμβουλές για ψηφιακά μάρκες με τον αδελφό και τον φίλο του που πρέπει να είναι εισηγμένα στο Coinbase, σύμφωνα με το κατηγορητήριο στο Μανχάταν.

Οι χρεώσεις απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εισαγγελείς των ΗΠΑ είναι πιο δύσκολο να εξοντώσουν την υποτιθέμενη παράβαση στην αγορά κρυπτογράφησης 1 έως δολαρίων, αν και η βιομηχανία υπόκειται σε συνονθύλευμα κανονισμών.

"Οι σημερινές κατηγορίες είναι μια άλλη μνήμη ότι το Web 3 δεν είναι νομική ζώνη", δήλωσε ο Damian Williams, δημόσιος εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη νότια περιοχή της Νέας Υόρκης.

Οι κρυπτοσυχνότητες μπορούν να ξεκινήσουν από όλους, αλλά μόνο οι πιο δεσμευμένοι αντιπρόσωποι ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνήθως έχουν πρόσβαση πριν από την διαθέσιμη σε μεγάλα χρηματιστήρια. Όταν ένα διακριτικό είναι εισηγμένο σε χρηματιστήριο όπως το CoinBase, το Binance ή το FTX, η αξία του συχνά αυξάνεται επειδή γίνεται ελαφρώς διαθέσιμη.

Η Wahi, πρώην διευθυντής προϊόντων Coinbase, κατηγορείται από τους εισαγγελείς των ΗΠΑ να έχουν βρει από ένα εσωτερικό coinbase μηνύματα των μηνυμάτων που πρέπει να αναφερθούν τα νομίσματα, και οι πληροφορίες έπειτα μεταβιβάστηκαν με τον αδελφό του Nikhil Wahi, 26, και ο φίλος του Sameer Ramani, 33. κατηγορητήριο.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτεύχθηκε και δεν πραγματοποιήθηκε κέρδη τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων που επιτεύχθηκαν μέσω του εικαζόμενου συστήματος, το οποίο έλαβε χώρα από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022.

Ishan Wahi κατηγορήθηκε για δύο περιπτώσεις απάτης μεταφοράς και δύο περιπτώσεις συνωμοσίας για την επιθεώρηση της απάτης μεταφοράς, ενώ ο Nikhil Wahi και ο Sameer Ramani κατηγορήθηκαν λόγω υποψίας αδίκημα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η υψηλότερη εποπτεία των χρηματιστηρίων της Wall Street, έκανε αστική δράση κατά του τρίτου και κατηγόρησε την «παραβίαση των κανονισμών για τους νόμους περί κινητών αξιών».

Ishan Wahi προσπάθησε να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ινδία, αφού απευθύνθηκε από την προσωπική ασφάλεια Coinbase λόγω του υποτιθέμενου περιστατικού, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Αργότερα σταμάτησε από την αστυνομία.

Οι αδελφοί Wahi συνελήφθησαν στο Σιάτλ την Πέμπτη το πρωί, ενώ ο Ramani παραμένει σε μεγάλο βαθμό.

Ο Brian Armstrong, Διευθύνων Σύμβουλος της Coinbase, δήλωσε την Πέμπτη σε μια θέση στο blog ότι η ομάδα είχε "μηδενική ανοχή για αυτό το είδος παραπτώματος".

Ο δικηγόρος του Ishan Wahi απέρριψε μια δήλωση, ενώ ο εκπρόσωπος του Nikhil Wahi δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος. Δεν μπορούσε να βρεθεί αμέσως που εκπροσωπούσε τον Ramani.