USA beskylder tidligere møntbaseansatte i insiderhandelen

De amerikanske anklagere beskylder en tidligere medarbejder i Coin Base og to insiderhandel i forbindelse med de seneste tegn på, hvordan myndighederne styrker deres håndhævelse af den digitale aktivindustri.

Ishan Wahi, 32, blev af amerikanske offentlige anklagere tiltalt for at have delt tip om digitale tokens med sin bror og ven, der skulle anføres på Coinbase, ifølge tiltalen på Manhattan.

Anklagerne illustrerer, hvordan de amerikanske anklagere er sværere at udrydde påstået misforhold på 1 til dollar cryptocurrency-markedet, skønt industrien er underlagt et patchwork af regler.

"Dagens anklager er en anden hukommelse, at Web 3 ikke er en juridisk zone," sagde Damian Williams, den amerikanske anklagemyndighed for det sydlige distrikt i New York.

Cryptocurrencies kan startes fra alle, men kun de mest engagerede forhandlere af digitale aktiver får normalt adgang til det, før de er tilgængelige på store børser. Når et token er anført på en børs, såsom Coinbase, Binance eller FTX, øges dens værdi ofte, fordi den bliver lidt tilgængelig.

M I henhold til tiltalen.

Den tiltalte ifølge tiltalen opnåede og urealiseret overskud på mindst 1,5 millioner dollars opnået gennem det påståede ordning, der fandt sted fra juni 2021 til april 2022.

Ishan Wahi blev tiltalt for to tilfælde af overførselssvindel og to tilfælde af sammensværgelse for at inspicere overførselssvindel, mens Nikhil Wahi og Sameer Ramani blev tiltalt på grund af en mistænkt overtrædelse.

Securities and Exchange Commission, den højeste børsovervågningsmyndighed i Wall Street, gjorde civile handlinger mod trioen og beskyldte "overtrædelse af anti -frag -reglerne i værdipapirlovene".

Ishan Wahi forsøgte at flygte fra USA til Indien efter at have været adresseret af Coinbase Security Personal på grund af den påståede hændelse, sagde anklagerne. Han blev senere stoppet af politiet.

Wahi -brødrene blev arresteret i Seattle torsdag formiddag, mens Ramani forbliver stort.

Brian Armstrong, administrerende direktør fra Coinbase, sagde torsdag i et blogindlæg, at gruppen havde ”nul tolerance for denne type misforhold”.

Advokaten for Ishan Wahi afviste en erklæring, mens repræsentanten for Nikhil Wahi ikke umiddelbart var tilgængelig. Det kunne ikke findes med det samme, der repræsenterede Ramani.