САЩ обвиняват бивши служители на базата на монети в търговията с вътрешна страна

Американските прокурори обвиняват бивш служител на базата на монети и две вътрешни търговия във връзка с най -новите признаци за това как властите засилват прилагането си на индустрията за цифрови активи.

Ишан Уахи, 32 -годишен, беше обвинен от американските прокурори, че споделиха съвети за цифрови жетони с брат си и приятел, които трябва да бъдат посочени в Coinbase, според обвинението в Манхатън.

Обвиненията илюстрират как американските прокурори са по-трудни за унищожаване на предполагаемото нарушение на пазара на криптовалути от 1 долар, въпреки че индустрията е обект на пачуърк от регулации.

"Днешните обвинения са друга памет, че Web 3 не е законна зона", заяви Дамиан Уилямс, прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

Криптовалутите могат да бъдат стартирани от всички, но само най -ангажираните дилъри на цифрови активи обикновено имат достъп до него, преди да са достъпни на големи фондови борси. Когато маркерът е посочен на фондова борса като Coinbase, Binance или FTX, неговата стойност често се увеличава, защото тя става леко достъпна.

Wahi, бивш продуктов мениджър на Coinbase, е обвинен от американските прокурори, че са разбрали с вътрешни съобщения за Coinbase на съобщения, които трябва да бъдат изброени, а след това информацията е предадена на брат му Нихил Уаи, на 26 Обвинението.

Обвиняемият, според обвинението, постигна и нереализирани печалби от поне 1,5 милиона долара, постигнати чрез предполагаемата схема, която се проведе от юни 2021 г. до април 2022 г.

Ишан Уахи беше обвинен в два случая на измама с трансфер и два случая на конспирация за проверка на измама за трансфер, докато Нихил Уаи и Самър Рамани бяха обвинени поради заподозряно престъпление.

Комисията за ценни книжа и борси, най -високият орган за надзор на фондовата борса на Уолстрийт, направи граждански иск срещу триото и обвини "нарушаването на антифраундните разпоредби на законите за ценните книжа".

Ишан Уахи се опита да избяга от Съединените щати в Индия, след като беше адресиран от личното сигурност на Coinbase заради предполагаемия инцидент, заявиха прокурорите. По -късно той е спрян от полицията.

Братята Уаи бяха арестувани в Сиатъл в четвъртък сутринта, докато Рамани остава в голям.

Брайън Армстронг, главен изпълнителен директор от Coinbase, заяви в четвъртък в публикация в блога, че групата има „нулева толерантност към този тип нарушения“.

Адвокатът на Ишан Уаи отхвърли изявление, докато представител на Нихил Уаи не беше на разположение веднага. Не можеше да се намери веднага кой представлява Рамани.