الولايات المتحدة الأمريكية تتهم موظفي قاعدة العملات المعدنية السابقين في التجارة الداخلية

يتهم المدعون الأمريكيون موظفًا سابقًا في قاعدة العملات المعدنية واثنين من التجارة الداخلية فيما يتعلق بأحدث العلامات لكيفية تعزيز السلطات لإنفاذ صناعة الأصول الرقمية.

إيشان واهي ، 32 عامًا ، اتهمه المدعون العامون الأمريكيون بتقاسم نصائح حول الرموز الرقمية مع شقيقه وصديقه الذي ينبغي إدراجه على Coinbase ، وفقًا لائحة الاتهام في مانهاتن.

توضح التهم كيف يصعب المدعين العامين في الولايات المتحدة إبادة سوء السلوك المزعوم في سوق العملة المشفرة من 1 إلى دولارات ، على الرغم من أن الصناعة تخضع لمجموعة من اللوائح.

قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، إن

.

يمكن بدء

عملات Cryptocurrency من الجميع ، ولكن فقط أكثر تجار الأصول الرقمية ملتزمًا عادة قبل أن تتوفر في البورصات الكبيرة. عندما يتم سرد رمز في البورصة مثل Coinbase أو Binance أو FTX ، فإن قيمته تزداد غالبًا لأنها تصبح متاحة قليلاً.

Wahi ، مدير منتجات Coinbase السابق ، متهم من قبل المدعين العامين بالاكتشاف من قبل رسائل Coinbase الداخلية للرسائل التي يجب إدراجها ، ثم انتقلت المعلومات إلى شقيقه Nikhil Wahi ، 26 ، وصديقه سول راماني ، 33. لائحة الاتهام.

حقق المتهم ، وفقًا لائحة الاتهام ، أرباحًا وغير محققة لا تقل عن 1.5 مليون دولار على الأقل من خلال المخطط المزعوم ، الذي حدث من يونيو 2021 إلى أبريل 2022.

تم اتهام Ishan Wahi بحالات الاحتيال في النقل وحالتين من التآمر لتفقد الاحتيال على النقل ، في حين تم اتهام Nikhil Wahi و Sameer Ramani بسبب جريمة مشتبه بها.

اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصة ، وهي أعلى سلطة إشرافية في البورصة في وول ستريت ، اتخاذ إجراءات مدنية ضد الثلاثي واتهمت "انتهاك اللوائح المناهضة لمكافحة قوانين الأوراق المالية".

قال المدعون إن

حاول إيشان واهي الفرار من الولايات المتحدة إلى الهند بعد أن تعاملت معهم من قبل Coinbase Security Personal بسبب الحادث المزعوم. تم إيقافه في وقت لاحق من قبل الشرطة.

تم إلقاء القبض على الأخوة واهي في سياتل صباح الخميس ، بينما يبقى راماني كبيرا.

قال

براين أرمسترونغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase ، يوم الخميس في منشور مدونة إن المجموعة "تسامح صفر لهذا النوع من سوء السلوك".

رفض محامي Ishan Wahi بيانًا ، في حين لم يكن ممثل Nikhil Wahi متاحًا على الفور. لا يمكن العثور عليها على الفور من مثل راماني.

المصدر: فاينانشيال تايمز