O senador dos EUA pede às agências governamentais que aumentem os esforços para buscar o uso criminal de criptomoedas-regulação
O senador dos EUA pede às agências governamentais que aumentem os esforços para buscar o uso criminal de criptomoedas-regulação
A senadora Margaret Hassan pediu às autoridades governamentais que "tomem medidas direcionadas adicionais para prevenir e perseguir o uso da criptomoeda para fins criminais". Ela expressou sua preocupação com "o aumento do uso da criptomoeda para fins criminais".
O senador dos EUA pede às agências que tomem medidas para impedir a criptografia de criptografia para fins criminais e buscar o direito criminal
A senadora dos EUA, Maggie Hassan, escreveu uma carta à promotora geral Merrick Garland na quinta -feira, na qual expressou sua preocupação com o uso do crime de criptomoedas. Garland é o 86º Ministro da Justiça, o maior policial do estado que chefia o Ministério da Justiça (DOJ). O senador Hasan escreveu:Escrevo para expressar minha preocupação com o aumento do uso da criptomoeda para fins criminais e peço a suas autoridades que tomem medidas direcionadas adicionais para prevenir e buscar o uso da criptomoeda para fins criminais.
A carta também se tornou Alejandro Mayorkas, secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS); Charles Rettig, Comissário do Internal Revenue Service (IRS); Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC); e Himamauli que, vice -diretor da Rede Financeira de Reposição de Crimes (FinCen).
Em sua carta, Hassan mencionou que a cidade de Peterborough, em New Hampshire, sofreu um ataque cibernético no mês passado e US $ 2,3 milhões em dinheiro dos contribuintes, e descobriu que a maioria dos fundos era convertida em criptomoedas.O senador de New Hampshire afirmou:
O anonimato da criptomoeda contribuiu para facilitar o uso por criminosos de várias maneiras. Esses usos incluem vendas de drogas através da Web Dark, pagamentos para ataques de ransomware, sonegação de impostos, financiamento de terrorismo e crime organizado, lavagem de dinheiro e muito mais.
Ela então apontou que as trocas descentralizadas de criptomoedas têm menos requisitos rígidos de conhecimento do seu cliente (KYC) do que o centralizado e enfatizou que "alguns não têm requisitos de KYC". O senador então se referiu a "estudos recentes" [que] descobriu que muitas bolsas de valores, centralmente e descentralizadas, têm requisitos fracos de KYC. "
Hassan disse: "É claro que requisitos mais robustos do KYC para trocas de criptomoedas, quiosques de criptomoeda e tabelas de negociação de criptomoedas OTC podem melhorar a transparência nos EUA e nos mercados globais de criptomoeda e fazer com que outros países sigam este serviço ao solicitar informações de KYC para usuários". Ela afirmou:
Isso, por sua vez, poderia impedir o uso ilegal dessa nova tecnologia financeira e, ao mesmo tempo, permitir que o uso legítimo de criptomoedas floresça.
O senador encerrou sua carta fazendo ao procurador -geral oito perguntas, muitas das quais diziam respeito aos poderes adicionais necessários para regular o comércio de criptomoedas.
Ela também perguntou se "sanções civis ou criminais adicionais" ajudariam os "esforços das autoridades a prevenir e perseguir o uso do crime de criptomoedas".
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