El senador estadounidense pide a las agencias gubernamentales que aumenten los esfuerzos para perseguir el uso criminal de la regulación de las criptomonedas
El senador estadounidense pide a las agencias gubernamentales que aumenten los esfuerzos para perseguir el uso criminal de la regulación de las criptomonedas
La senadora Margaret Hassan ha pedido a las autoridades gubernamentales que "tomen medidas específicas para prevenir y perseguir el uso de la criptomoneda con fines criminales". Expresó su preocupación por "el aumento en el uso de la criptomoneda con fines criminales".
El senador estadounidense pide a las agencias que tomen medidas para evitar la criptografía de criptografía con fines penales y perseguir el derecho penal
La senadora estadounidense Maggie Hassan escribió una carta al fiscal general Merrick Garland el jueves, en el que expresó su preocupación por el uso del crimen de las criptomonedas. Garland es el 86º Ministro de Justicia, el mejor agente de la ley del estado que dirige el Ministerio de Justicia (DOJ). El senador Hasan escribió:
Escribo para expresar mi preocupación por el aumento en el uso de la criptomoneda con fines penales y les pido a sus autoridades que tomen medidas específicas adicionales para prevenir y perseguir el uso de la criptomoneda con fines penales.
La carta también se convirtió en Alejandro Mayorkas, Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); Charles Rettig, Comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS); Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC); y Himamauli que, subdirector de la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN).
En su carta, Hassan mencionó que la ciudad de Peterborough en New Hampshire sufrió un ataque cibernético el mes pasado y $ 2.3 millones en dinero de los contribuyentes, y descubrió que la mayoría de los fondos se convirtieron en criptomonedas.
El senador de New Hampshire afirmó:
El anonimato de la criptomoneda ha contribuido a facilitar el uso de delincuentes de varias maneras. Estos usos incluyen ventas de drogas a través de la web oscura, pagos por ataques de ransomware, evasión fiscal, financiamiento del terrorismo y delitos organizados, lavado de dinero y más.
Luego señaló que los intercambios de criptomonedas descentralizados tienen menos requisitos estrictos de requisitos de sus clientes (KYC) que los centralizados, y enfatizó que "algunos no tienen requisitos de KYC en absoluto". Luego, el senador se refirió a "estudios recientes" [que] encontró que muchas bolsas de valores, tanto centrales como descentralizadas, tienen requisitos débiles de KYC. "
Hassan dijo: "Está claro que los requisitos de KYC más robustos para los intercambios de criptomonedas, los quioscos de criptomonedas y las tablas de comercio de criptomonedas OTC podrían mejorar la transparencia en los EE. UU. Y los mercados globales de criptomonedas y hacer que otros países sigan este servicio al solicitar información de KYC para los usuarios". Ella dijo:
Esto a su vez podría evitar el uso ilegal de esta nueva tecnología financiera y al mismo tiempo dejar que el uso legítimo de las criptomonedas florezca.
El senador terminó su carta haciendo al Fiscal General ocho preguntas, muchas de las cuales se referían a poderes adicionales que son necesarios para regular el comercio de criptomonedas.
También preguntó si las "sanciones civiles o penales adicionales" ayudarían a los "esfuerzos de las autoridades para prevenir y perseguir el uso del crimen de las criptomonedas".
¿Qué piensas de la solicitud del senador Hassan? Háganos saber en el área de comentarios a continuación.
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