يدعو السناتور الأمريكي للوكالات الحكومية إلى زيادة الجهود المبذولة لمتابعة الاستخدام الجنائي لتنظيم العملات المشفرة
يدعو السناتور الأمريكي للوكالات الحكومية إلى زيادة الجهود المبذولة لمتابعة الاستخدام الجنائي لتنظيم العملات المشفرة
طلبت السناتور مارغريت حسن من السلطات الحكومية "اتخاذ خطوات مستهدفة إضافية لمنع واضطهاد استخدام العملة المشفرة للأغراض الجنائية". أعربت عن قلقها بشأن "الزيادة في استخدام العملة المشفرة لأغراض إجرامية".
يدعو السناتور الأمريكي للوكالات إلى اتخاذ خطوات لمنع التشفير من التشفير لأغراض جنائية ومتابعة القانون الجنائي
كتب السناتور الأمريكي ماجي حسن رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند يوم الخميس ، والتي أعربت فيها عن قلقها بشأن استخدام الجريمة في العملات المشفرة. جارلاند هو وزير العدل 86 ، وهو أعلى ضابط إنفاذ القانون في الولاية يرأس وزارة العدل (DOJ). كتب السناتور حسن:
أكتب للتعبير عن قلقي بشأن الزيادة في استخدام العملة المشفرة لأغراض إجرامية وأطلب من سلطاتها اتخاذ خطوات مستهدفة إضافية لمنع ومتابعة استخدام العملة المشفرة لأغراض إجرامية.
أصبحت الرسالة أيضًا Alejandro Mayorkas ، سكرتير وزارة الأمن الداخلي (DHS) ؛ تشارلز ريتيج ، مفوض دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ؛ غاري جينسلر ، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ؛ و Himamauli ، نائب مدير شبكة إنفاذ الجريمة المالية (Fincen).
في رسالتها ، ذكرت حسن أن مدينة بيتربورو في نيو هامبشاير عانت من هجوم إلكتروني الشهر الماضي و 2.3 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب ، ووجدت أن معظم الأموال تم تحويلها إلى عملات مشفرة.
ادعى السناتور من نيو هامبشاير:
ساهم عدم الكشف عن هويته في العملة المشفرة في تسهيل الاستخدام من قبل المجرمين بعدة طرق. وتشمل هذه الاستخدامات مبيعات المخدرات عبر الويب المظلم ، ومدفوعات هجمات الفدية ، والتهرب الضريبي ، وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال والمزيد.
أشارت بعد ذلك إلى أن تبادل العملة المشفرة اللامركزية لديها متطلبات عدد أقل من متطلبات المعرفة الصارمة (KYC) أكثر من مركزية ، وشددت على أن "البعض ليس لديه متطلبات KYC على الإطلاق". ثم أشار السناتور إلى "الدراسات الحديثة" [التي وجدت أن العديد من البورصات ، على حد سواء مركزية ولامركزية ، لها متطلبات KYC ضعيفة. " قال
حسن: "من الواضح أن متطلبات KYC الأكثر قوة للتبادلات العملة المشفرة وأكشاك العملة المشفرة وجداول تداول عملة Cryptocurrency OTC يمكن أن تحسن الشفافية في الولايات المتحدة الأمريكية وأسواق العملة المشفرة العالمية والحصول على دول أخرى لتتبع هذه الخدمة عند طلب معلومات KYC للمستخدمين." صرحت:
يمكن أن يمنع هذا بدوره الاستخدام غير القانوني لهذه التكنولوجيا المالية الجديدة ، وفي الوقت نفسه ، تدع الاستخدام المشروع للعملات المشفرة يزدهر.
أنهى السناتور رسالتها من خلال طرح الأسئلة على النائب العام ثمانية أسئلة ، ومعنية العديد منهم بسلطات إضافية ضرورية لتنظيم تجارة العملة المشفرة.
سألت أيضًا عما إذا كانت "العقوبات المدنية أو الجنائية الإضافية" ستساعد "جهود السلطات على منع استخدام الجريمة والاضطهاد في العملات المشفرة".
ما رأيك في طلب السناتور حسن؟ اسمحوا لنا أن نعرف في منطقة التعليق أدناه.
التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons
Kommentare (0)