Das US-Finanzministerium hat Suex, einen in Russland ansässigen Kryptowährungsmakler, wegen seiner Geldwäscheaktivitäten auf die schwarze Liste gesetzt. Die Plattform wird verdächtigt, Hunderte von Millionen Dollar an Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit Betrug, Ransomware-Angriffen, Darknet-Märkten und der berüchtigten BTC-e-Börse zu verarbeiten.
OFAC fügt russischer Crypto OTC Exchange Suex zur Blacklist hinzu
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat hinzugefügt Suex auf die Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN)-Liste. Der am Dienstag angekündigte Schritt verbietet US-Bürgern effektiv, mit der Plattform in Kontakt zu treten. OFAC veröffentlichte auch eine Liste von Kryptowährungsadressen, die mit Suex verknüpft sind.
Das Unternehmen hinter dem Krypto-Broker, Suex OTC sro, ist ein in der Tschechischen Republik registriertes Unternehmen. Sie operiert jedoch hauptsächlich von Niederlassungen in der Russischen Föderation aus, einschließlich ihrer Büros in der Hauptstadt Moskau und der zweitgrößten Stadt des Landes, Sankt Petersburg. Es wird angenommen, dass Suex auch anderswo in Russland, der umliegenden Region und möglicherweise auch im Nahen Osten präsent ist.
Nach a Prüfbericht des Blockchain-Forensikunternehmens Chainalysis, das die von der US-Regierung geleitete Untersuchung unterstützte, bietet Suex („Erfolgreicher Austausch“) Benutzern die Umwandlung ihrer Kryptowährung in Bargeld und andere Vermögenswerte an seinen physischen Standorten an. Es sind diese Dienste, die Ransomware-Akteure, Betrüger und Betreiber des Darknet-Marktes angezogen haben, die angeblich über 160 Millionen US-Dollar in Bitcoin gesendet haben (BTC) an den außerbörslichen (OTC) Krypto-Broker.
Seit seiner Einführung Anfang 2018 hat Suex insgesamt mehr als 481 Millionen US-Dollar erhalten BTC allein, entsprechend den Wechselkursen zum Zeitpunkt der Überweisung, und akzeptiert auch Äther (ETH) und Halteseil (USDT) unter anderen Münzen. Davon stammten fast 13 Millionen US-Dollar von Ransomware-Betreibern wie Ryuk, Conti und Maze. Über 24 Millionen US-Dollar wurden durch Krypto-Betrügereien gesendet, einschließlich der Finiko Ponzi-Schema, mehr als 20 Millionen US-Dollar stammten aus Darknet-Märkten wie dem russischen Hydra-Markt, und weitere 20 Millionen US-Dollar kamen von Mixern, erklärte Chainalysis.
Der OTC-Broker erhielt auch mehr als 82 Millionen US-Dollar von „Hochrisiko“-Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte. Laut der Untersuchung erhielt Suex Kryptowährungen im Wert von über 50 Millionen US-Dollar von Adressen, die mit dem inzwischen nicht mehr existierenden BTC-e in Verbindung stehen. Obwohl die Börse vor vier Jahren geschlossen wurde, um groß angelegte Geldwäsche im Auftrag von Cyberkriminellen zu ermöglichen, wurden die Gelder danach wahrscheinlich von ehemaligen Administratoren, Mitarbeitern oder Benutzern an den Krypto-Broker überwiesen.
Einer der mutmaßlichen Betreiber von BTC-e, der im Sommer 2017 in Griechenland festgenommene russische IT-Spezialist Alexander Vinnik, war verurteilt Dezember von einem französischen Gericht zu fünf Jahren Haft wegen Geldwäsche. Ein weiterer russischer Staatsbürger, Dmitry Vasiliev, der die Nachfolgeplattform von BTC-e, Wex, verwaltete, war kürzlich verhaftet in Polen. Anfang dieser Woche jemand gerührt Ether im Wert von über 30 Millionen US-Dollar aus einer Wex-Wallet.
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