Ein in New York ansässiges Ehepaar bereitet sich darauf vor, sich schuldig zu bekennen, wegen Verschwörung zur Geldwäsche von Milliarden von gestohlenen Bitcoin (BTC), die während des berüchtigten Hacks der Kryptobörse Bitfinex im Jahr 2016 entwendet wurden.
Ilya Lichtenstein und Heather Morgan, die im Februar letzten Jahres angeklagt wurden, nachdem Ermittler Software verwendet hatten, um gestohlene digitale Währungen auf Konten der beiden zurückzuverfolgen, bereiten sich auf einen Vergleich vor, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf ein Gerichtsdokument.
Den Angeklagten wurde zuvor eine Verschwörung zur Geldwäsche und eine Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten vorgeworfen.
Es ist wichtig anzumerken, dass sie nicht in den tatsächlichen Hack des Bitfinex-Netzwerks verwickelt waren, bei dem mehr als 71 Millionen US-Dollar in Bitcoin durch mehr als 2000 unbefugte Überweisungen auf ein externes Konto umgeleitet wurden.
Zum Zeitpunkt der Festnahme von Morgan und Lichtenstein hatte sich die gestohlene Kryptowährung auf eine atemberaubende Summe von 4,5 Milliarden US-Dollar multipliziert.
Zu diesem Zeitpunkt wurden über 3,6 Milliarden US-Dollar in Bitcoin, die mit dem Hack zusammenhingen, von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt.
Richterin Colleen Kollar-Kotelly des US-Bundesbezirks für den Bezirk Columbia hat für den 3. August 2022 Anhörungen für Schuldplädoyer angesetzt.
Morgan, die unter Hausarrest steht, und Lichtenstein, der seit seiner Anklage festgehalten wird, werden an diesem Tag ihre jeweiligen Plädoyers vorbringen.
Die genauen Anklagepunkte, auf die sie sich schuldig bekennen werden, wurden nicht bekannt gegeben. Morgans Anwalt lehnte einen Kommentar ab, während die Anwälte, die Lichtenstein vertreten, nicht auf Kommentaranfragen reagierten.
Das US-Justizministerium für den Bezirk Columbia ist für die Bearbeitung des Falls zuständig.
Wer sind Morgan und Lichtenstein?
Morgan und Lichtenstein, die zum Zeitpunkt ihrer Festnahme in einer Wohnung in Lower Manhattan lebten, waren in Marketing-bezogenen Unternehmen tätig.
Morgan verfolgte unter dem Pseudonym Razzlekhan eine Karriere als Rapperin und bezeichnete sich in einem ihrer Songs als „Krokodil der Wall Street“, das Hackern und Unternehmern gewidmet ist.
Laut ihrem LinkedIn-Profil hat Morgan einen Master-Abschluss in internationaler Wirtschaftsentwicklung von der American University in Kairo, Ägypten, und einen Bachelor-Abschluss in internationalen Beziehungen von der University of California, Davis, USA.
Auf der anderen Seite ist Morgans Partner Lichtenstein ein Technologieunternehmer und Gründer von Endpass, einer Offline-Passwortmanagement-App für verschiedene Plattformen, die dazu dient, Passwörter sicher zu speichern, um Betrug und Terrorismus zu stoppen.
Bei der Durchsuchung der Wohnung des Paares entdeckten die Ermittler eine Reihe von Wegwerfhandys, 40.000 US-Dollar in bar und eine elektronische Datei mit gefälschten Identitäten, die zur Eröffnung von Bitcoin-Konten verwendet wurden.
Die Staatsanwaltschaft enthüllte auch die Existenz einer separaten Datei, die Anweisungen zum Kauf von Pässen über das Dark Web enthielt.
