Omöjligt för Ryssland att undvika sanktioner med krypto, säger Fincen Rep

Veröffentlicht:

Von:

  • Senatens bankkommitté lyssnade på experter på ekonomisk brottslighet och medlemmar i kryptoindustrin för att diskutera i vilken utsträckning tekniken används i ekonomisk brottslighet
  • Vittnen var överens om att det skulle vara svårt för ryska företag att helt undvika sanktioner med digitala tillgångar

Medan konflikten i Ukraina fortsätter att eskalera, tittar lagstiftare närmare på digitala tillgångar och hur de kan användas för att begå brott eller inte.

förbikopplingen av ryska sanktioner, av vilka några spekulerade i att det kunde underlättas med digitala tillgångar, var ett centralt diskussionsämne på torsdag

På frågan om den ryska presidenten Putin eller andra sanktionerade organisationer kunde använda cryptocurrencies för att kringgå reglerna, var vittnen överens om att sannolikheten för detta var låg.

"Jag kommer att citera min efterträdare som konsult för biträdande finansminister, som nyligen sa:" Du kan inte förbise en switch över natten och göra en G20 -ekonomi med cryptocurrency, det finns helt enkelt ingen likviditet "," Michael Mosier, tidigare tillförordnad direktör och nuvarande biträdande direktör och kommissionär för digital innovation av Financial Crime Enforcement Network (FinCen) sagt under den hörande.

Michael Chobanian, grundare av Kuna Exchange och president för Blockchain Association of Ukraine, gick med på det.

"Jag är personen bakom alla siffror, jag vet hur det händer, och det är omöjligt, fysiskt omöjligt att överföra stora mängder pengar från Fiat i Crypto," sade han.

Senator Elizabeth Warren, D-Mass., avslöjade också en ny proposition på torsdagen, Sanktionsförbättringslagen för digitala tillgångar, som syftar till att förhindra cryptocurrency-företag från att göra affärer med sanktionerade företag.

"Kryptobranschen hävdar att ryssarna inte kan använda krypto för att dölja sin rikedom," sade Warren under förhandlingen. "Detta är ett förslag till lag som skulle godkänna presidenten för att sanktionera utländska cryptocurrency -företag som gör affärer med sanktionerade ryska företag och skulle bemyndigande finansministern att agera."

Senatorerna uttryckte också oro över minskning av cryptocurrency, som har ökat i Ryssland sedan Kinas förbud 2021.

"Eftersom de viktigaste kostnaderna i samband med gruvdrift av cryptocurrency är energi, är jag orolig för att den ryska regeringen också kommer att betrakta att de lysande är ett sätt att undvika sanktioner," sade senator Bob Menendez, DN.J. Han tillade att Ryssland är 13,6 % av Bitcoin-gruvdrift över hela världen och citerade data från Cambridge-Bitcoin nuvarande konsumtionsindex.

"Iran har framgångsrikt brutit ner cryptocurrency till sin fördel", säger Shane Stansbury, en Robinson Everett Distinguished Fellow vid Center for Law, Ethics and National Security and Senior Lecturer Fellow vid Duke University School of Law. "Det finns också många rapporter om Nordkorea om att det vände sig till cryptocurrency för att finansiera sin regim ... det är ett enormt problem."

Chobanian var oenig och hävdade att ryska gruvarbetare var "vanliga människor" som demonterar att tjäna pengar och hantera teknik.

"Men igen när du talar om sanktioner på regeringsnivå, vilka summor talar vi om?" sa Chobanian. "Det är omöjligt att ersätta Bitcoin eller en annan cryptocurrency på regeringsnivå med amerikanska dollar. Du kan inte överföra några miljarder dollar utan att någon märker det på fysisk nivå."

När det gäller förföljelse av ekonomisk brottslighet och förföljelse av ekonomisk verksamhet, erbjuder kryptokurser en stor fördel, tilllade Jonathan Levin, co -founder och Chief Strategy Officer från Chedalalysis.

"Det antas ofta att cryptocurrency inte är så transparent som det faktiskt är," sade han. "Det faktum att hela branschen och alla brottsbekämpande och tillsynsmyndigheter kan ha all tillgång till samma information om vilka tjänster och vilka företag som ligger bakom dessa transaktioner gör att vi kan vidta enastående åtgärder för att utarbeta olagliga aktiviteter under ogräsbekämpning."

Förhandlingen äger rum eftersom den federala regeringen försöker stärka sin övervakning av cryptocurrency -industrin. Den senaste genomförandet av BID -administrationen, där nästa steg för forskning och reglering har beskrivits kring digitala tillgångar, har till stor del berömts av branschmedlemmarna som länge har betonat vikten av tydliga juridiska riktlinjer.

"Den felaktiga karaktäriseringen att Krypto är det vilda väst om den olagliga finansieringen ... Jag skulle se att detta används för att öppna dörren för att släppa en morast av förordningar om en bransch som erbjuder så mycket potential för Amerika och vår konkurrensfördel," sade senator Bill Hagerty, R-Tenn.

. .

Bidraget "omöjligt för Ryssland att undvika sanktioner med Crypto, Fincen Rep säger" är inte en ekonomisk rådgivning.