Onmogelijk voor Rusland om sancties met crypto te voorkomen, zegt Fincen Rep

Onmogelijk voor Rusland om sancties met crypto te voorkomen, zegt Fincen Rep

Terwijl het conflict in Oekraïne blijft escaleren, kijken wetgevers nader in op digitale activa en hoe ze kunnen worden gebruikt om criminaliteit te plegen of niet.

De bypass van Russische sancties, waarvan sommige speculeerden dat het zou kunnen worden vergemakkelijkt met digitale activa, was een centraal onderwerp van discussie op donderdag Hoorzitting De senaat met de titel "Inzicht in de rol van digitale activa bij illegale financiering".

Op de vraag of de Russische president Poetin of andere gesanctioneerde organisaties cryptocurrencies konden gebruiken om de regels te omzeilen, waren de getuigen overeengekomen dat de kans hierop laag was.

"Ik zal mijn opvolger citeren als consultant van de vice -minister van Financiën, die onlangs zei: 'Je kunt een schakelaar niet' s nachts over het hoofd zien en een G20 -economie doen met cryptocurrency, er is gewoon geen liquiditeit ',' Michael Mosier, voorheen de waarnemend directeur en huidige adjunct -directeur en de huidige adjunct -directeur en de huidige adjunct -directeur en de huidige adjunct -directeur en digitale innovatie van het financiële crime -afdeling Netwerk (Fince), zei tijdens het gehoor.

Michael Chobanian, oprichter van Kuna Exchange en president van de Blockchain Association of Oekraïne, was het ermee eens.

"Ik ben de persoon achter alle cijfers, ik weet hoe het gebeurt, en het is onmogelijk, fysiek onmogelijk om grote hoeveelheden geld van Fiat in crypto over te dragen," zei hij.

Senator Elizabeth Warren, D-Mass., Verkleedde donderdag ook een nieuwe wetsvoorstel, de Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, die ernaar streeft te voorkomen dat cryptocurrency-bedrijven zaken doen met gesanctioneerde bedrijven.

"De crypto -industrie beweert dat Russen Crypto niet kunnen gebruiken om hun rijkdom te verbergen," zei Warren tijdens de hoorzitting. "Dit is een conceptwet dat de president zou autoriseren van het bestraffen van buitenlandse cryptocurrency -bedrijven die zaken doen met gesanctioneerde Russische bedrijven en de minister van Financiën machtigt om te handelen."

De senatoren uitten ook bezorgdheid over cryptocurrency -mijnbouw, die sinds het verbod van China in 2021 in Rusland is toegenomen.

"Aangezien de belangrijkste kosten in verband met de mijnbouw van cryptocurrency energie zijn, ben ik bang dat de Russische regering ook de schittering als een manier zal beschouwen om sancties te voorkomen," zei senator Bob Menendez, DN.J. Hij voegde eraan toe dat Rusland wereldwijd 13,6 % van Bitcoin-mijnbouw is en gegevens van de Cambridge-Bitcoin Current Consumption Index aangehaald.

"Iran heeft met succes cryptocurrency in zijn voordeel afgebroken", zegt Shane Stansbury, een Robinson Everett Distinguished Fellow bij het Centre for Law, Ethics and National Security en Senior Lecturer Fellow aan de Duke University School of Law. "Er zijn ook veel rapporten over Noord -Korea die zich wendden tot cryptocurrency om zijn regime te financieren ... het is een enorm probleem."

Chobanian was het daar niet mee eens en betoogde dat Russische mijnwerkers 'gewone mensen' waren die ontmantelen om geld te verdienen en om te gaan met technologie.

"Maar nogmaals als u spreekt over sancties op overheidsniveau, over welke bedragen spreken we?" zei Chobanian. "Het is onmogelijk om Bitcoin of een andere cryptocurrency op overheidsniveau te vervangen door Amerikaanse dollars. Je kunt geen enkele miljard dollar overdragen zonder dat iemand het op fysiek niveau merkt."

Als het gaat om vervolging van financiële criminaliteit en de vervolging van economische activiteiten, bieden cryptocurrencies een groot voordeel, toegevoegd Jonathan Levin, co -stichter en chief strategie officier van kettingalyse.

"Er wordt vaak aangenomen dat de cryptocurrency niet zo transparant is als het eigenlijk is," zei hij. "Het feit dat de hele industrie en alle wetshandhavings- en toezichthoudende autoriteiten allemaal toegang hebben tot dezelfde informatie over welke diensten en welke bedrijven achter deze transacties zitten, kunnen ons ongekende stappen ondernemen om illegale activiteiten uit te werken tijdens wietgevechten."

De hoorzitting vindt plaats omdat de federale overheid haar toezicht op de cryptocurrency -industrie probeert te versterken. De nieuwste uitvoeringsregeling van de bieding, waarin de volgende stappen voor onderzoek en regelgeving zijn uiteengezet rond digitale activa, is grotendeels geprezen door leden van de industrie die al lang het belang van duidelijke juridische richtlijnen hebben benadrukt.

"De verkeerde karakterisering dat Krypto het wilde westen van de illegale financiën is ... Ik zou zien dat dit wordt gebruikt om de deur te openen om een ​​morast van voorschriften te laten vallen op een industrie die zoveel potentieel biedt voor Amerika en ons concurrentievoordeel," zei senator Bill Hagerty, R-Tenn.

. .

De bijdrage "onmogelijk voor Rusland om sancties met crypto te ontwijken, zegt Fincen Rep" is geen financieel advies.