Impossibile per la Russia evitare sanzioni con la criptovaluta, afferma Fincen Rep

Impossibile per la Russia evitare sanzioni con la criptovaluta, afferma Fincen Rep

Mentre il conflitto in Ucraina continua a intensificarsi, i legislatori danno un'occhiata più da vicino alle risorse digitali e come possono essere utilizzati per commettere o meno il crimine.

The bypass of Russian sanctions, some of which speculated that it could be facilitated with digital assets, was a central topic of discussion on Thursday hearing of the banking committee of the Senate con il titolo "comprensione del ruolo delle risorse digitali nel finanziamento illegale".

Quando gli è stato chiesto se il presidente russo Putin o altre organizzazioni sanzionate potessero usare le criptovalute per aggirare le regole, i testimoni hanno concordato che la probabilità di ciò era bassa.

"Citerò il mio successore come consulente del Vice Ministro delle Finanza, che ha recentemente dichiarato: 'Non puoi trascurare un passaggio durante la notte e fare un'economia G20 con criptovaluta, non c'è semplicemente liquidità", ha detto Michael Mosier durante l'audizione.

Michael Chobanian, fondatore di Kuna Exchange e presidente della Blockchain Association of Ucraine, ha concordato.

"Sono la persona dietro tutti i numeri, so come accade, ed è impossibile, fisicamente impossibile trasferire grandi quantità di denaro dalla Fiat in cripto", ha detto.

La senatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Ha anche presentato un nuovo disegno di legge giovedì, il Digital Assets Sanction Conformance Enhancement Act, che mira a impedire alle società di criptovaluta di fare affari con società sanzionate.

"L'industria delle criptovalute afferma che i russi non possono usare la criptovaluta per nascondere la loro ricchezza", ha detto Warren durante l'udienza. "Questa è un progetto di legge che autorizzerebbe il presidente di sanzionare le società di criptovaluta estera che fanno affari con società sanzionate russe e autorizzerebbero il ministro delle finanze ad agire".

I senatori hanno anche espresso preoccupazione per il mining di criptovaluta, che è aumentato in Russia dal divieto della Cina nel 2021.

"Poiché i principali costi in relazione all'estrazione della criptovaluta sono energia, sono preoccupato che anche il governo russo considererà il brillantezza come un modo per evitare sanzioni", ha affermato il senatore Bob Menendez, DN.J. Ha aggiunto che la Russia è del 13,6 % del mining di Bitcoin in tutto il mondo e ha citato i dati dall'indice di consumo attuale di Cambridge-Bitcoin.

"L'Iran ha suddiviso con successo la criptovaluta a suo vantaggio", ha affermato Shane Stansbury, un distinto Distinguished Robinson Everett presso il Center for Law, Ethics and National Security e Senior Lecturer Fellow presso la Duke University School of Law. "Ci sono anche molti rapporti sulla Corea del Nord secondo cui si è trasformato in criptovaluta per finanziare il suo regime ... è un grosso problema."

Chobanian non era d'accordo e sostenne che i minatori russi erano "persone ordinarie" che smantellano per guadagnare denaro e gestire la tecnologia.

"Ma di nuovo quando parli di sanzioni a livello di governo, di quali somme parliamo?" disse Chobaniano. "È impossibile sostituire Bitcoin o un'altra criptovaluta a livello del governo con dollari USA. Non è possibile trasferire qualche miliardo di dollari senza che nessuno se ne accorga a livello fisico."

Quando si tratta di persecuzione del crimine finanziario e della persecuzione delle attività economiche, le criptovalute offrono un grande vantaggio, ha aggiunto Jonathan Levin, co -fondatrice e Chief Strategy Officer della catena.

"Si presume spesso che la criptovaluta non sia così trasparente come in realtà", ha detto. "Il fatto che l'intero settore e tutte le forze dell'ordine e le autorità di vigilanza possano avere tutti l'accesso alle stesse informazioni su quali servizi e quali aziende sono dietro queste transazioni ci consente di adottare misure senza precedenti per elaborare attività illegali durante il combattimento delle erbe infestanti".

L'udienza avviene perché il governo federale cerca di rafforzare la propria supervisione del settore delle criptovalute. L'ultima regolamentazione di attuazione dell'amministrazione delle offerte, in cui i prossimi passi per la ricerca e la regolamentazione sono stati delineati attorno alle attività digitali, è stata in gran parte elogata dai membri del settore che hanno da tempo sottolineato l'importanza di chiare linee guida legali.

"La caratterizzazione sbagliata che Krypto è il selvaggio ovest della finanza illegale ... Vedrei che questo è usato per aprire le porte per abbandonare una morale di regolamenti su un settore che offre così tanto potenziale per l'America e il nostro vantaggio competitivo", ha affermato il senatore Bill Hagerty, R-TENN.

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Il contributo "impossibile per la Russia eludere le sanzioni con Crypto, afferma Fincen Rep" non è una consulenza finanziaria.