Venemaal on krüptoga sanktsioone vältida, ütles Fincen Rep
Venemaal on krüptoga sanktsioone vältida, ütles Fincen Rep
- Senati panganduskomitee kuulas finantskuritegude eksperte ja krüptotööstuse liikmeid, et arutada seda, mil ulatust finantstehnoloogiat kasutatakse
- Tunnistajad nõustusid, et Venemaa ettevõtetel oleks keeruline digitaalse varaga sanktsioone täielikult vältida
Kuigi konflikt Ukraina eskaleerub, vaatavad seadusandjad lähemalt digitaalseid varasid ja kuidas neid kasutada kuritegevuse toimepanemiseks või mitte.
Venemaa sanktsioonide ümbersõit, millest mõned spekuleerisid, et seda saab digitaalsete varadega hõlbustada, oli neljapäeval keskne aruteluteema
Kui temalt küsiti, kas Venemaa president Putin või muud sanktsioneeritud organisatsioonid võiksid reeglitest mööda minna, nõustusid tunnistajad, et selle tõenäosus oli madal. "Ma tsiteerin oma järeltulijat rahandusministri asetäitja asetäitjana, kes ütles hiljuti:" Te ei saa üleöö kahe silma vahele jätta ja krüptovaluutaga G20 majandust teha, lihtsalt puudub likviidsus "," Michael Mosier, endine direktori kohusetäitja ja praegune direktor ja praegune direktori direktori ja voliniku digitaalse innovatsiooni voliniku (Fincen) kohusetäitja (Fincen) kohusetäitja (Fincen).
"Olen kõigi numbrite taga inimene, ma tean, kuidas see juhtub, ja füüsiliselt võimatu on Crypto Fiatist suuri rahalisi rahasummasid üle kanda," ütles ta.
D-Mass. Senaator Elizabeth Warren avalikustas neljapäeval ka uue seaduseelnõu, digitaalsete varade sanktsioonide vastavuse täiustamise seaduse, mille eesmärk on takistada krüptovaluutaettevõtteid sanktsioneeritud ettevõtetega äri tegemast.
"Krüptotööstus väidab, et venelased ei saa oma rikkuse varjamiseks krüptot kasutada," ütles Warren kohtuistungi ajal. "See on seaduse eelnõu, mis lubaks presidendil karistada välismaiste krüptovaluutaettevõtteid, kes tegelevad sanktsioneeritud Venemaa ettevõtetega ja lubaks rahandusministri tegutseda."
Senaatorid väljendasid muret ka krüptovaluuta kaevandamise pärast, mis on Venemaal kasvanud pärast Hiina keelustamist 2021. aastal.
"Kuna krüptovaluuta kaevandamisega seoses peamised kulud on energia, olen mures, et ka Venemaa valitsus peab sanktsioonide vältimiseks säravaks," ütles senaator Bob Menendez, DN.J. Ta lisas, et Venemaa on 13,6 % Bitcoini kaevandamisest kogu maailmas ja tsiteeris andmeid Cambridge-Bitcoini praeguse tarbimisindeksi kohta.
"Iraan on krüptovaluuta edukalt oma eeliseks lagundanud," ütles Robinson Everett, kes eristas õigusteaduse, eetika ja riikliku julgeoleku keskuse ning Duke'i ülikooli õigusteaduskonna vanemlektorit. "Põhja -Korea kohta on ka palju teateid, et ta pöördus oma režiimi rahastamiseks krüptovaluuta poole ... see on tohutu probleem."
Chobanian ei nõustunud ja väitsid, et Venemaa kaevurid olid “tavainimesed”, kes lammutavad raha teenimiseks ja tehnoloogiaga tegelemiseks.
"Aga jällegi, kui räägite sanktsioonidest valitsuse tasandil, millistest summadest me räägime?" ütles Chobanian. "Bitcoini või muud krüptovaluutat valitsuse tasandil on võimatu USA dollaritega asendada. Te ei saa paar miljardit dollarit kanda, ilma et keegi seda füüsilisel tasandil märkaks."
Kui tegemist on finantskuritegude tagakiusamise ja majandustegevuse tagakiusamisega, pakuvad krüptovaluutad suure eelise, lisas Chainalysis'i kaas- ja strateegiajuht Jonathan Levin.
"Sageli eeldatakse, et krüptovaluuta pole nii läbipaistev kui tegelikult," ütles ta. "Tõsiasi, et kogu tööstusel ning kõigil õiguskaitseasutustel ja järelevalvevõimudel on juurdepääs samale teabele selle kohta, millised teenused ja millised ettevõtted nende tehingute taga on, võimaldab meil astuda enneolematuid samme umbrohutõrje ajal ebaseaduslike tegevuste väljatöötamiseks."
Kuulamine toimub seetõttu, et föderaalvalitsus üritab tugevdada krüptovaluutatööstuse järelevalvet. BAT -i administratsiooni viimast rakendusmäärust, kus järgmised teadusuuringute ja reguleerimise sammud on välja toodud digitaalsete varade ümber, on suures osas kiitnud tööstuse liikmed, kes on pikka aega rõhutanud selgete juriidiliste juhiste olulisust.
"Vale iseloomustus, et Krypto on illegaalse rahanduse metsik läänes ... Ma näeksin, et seda kasutatakse ukse avamiseks, et loobuda tööstuses moraalide vähendamiseks, mis pakub nii palju potentsiaali Ameerikale ja meie konkurentsieelisele," ütles senaator Bill Hagerty, R-Tenn.
. .
Fincen Rep väidab, et Venemaa jaoks on võimatu krüptoga sanktsioonidest kõrvale hoida, "ei ole finantsnõuanne.