Imposible para Rusia para evitar sanciones con cripto
Imposible para Rusia para evitar sanciones con cripto
- El comité bancario del Senado escuchó a los expertos en delitos financieros y miembros de la industria criptográfica para discutir la medida en que la tecnología se usa en delitos financieros
- Los testigos acordaron que sería difícil para las empresas rusas evitar completamente las sanciones con activos digitales
Si bien el conflicto en Ucrania continúa aumentando, los legisladores analizan más de cerca los activos digitales y cómo pueden usarse para cometer delincuencia o no.
El bypass de las sanciones rusas, algunas de las cuales especularon que podría facilitarse con los activos digitales, fue un tema central de discusión el jueves Con el título de "comprensión del papel de los activos digitales en el financiamiento ilegal".
Cuando se le preguntó si el presidente ruso Putin u otras organizaciones sancionadas podrían usar criptomonedas para evitar las reglas, los testigos acordaron que la probabilidad de esto era baja.
"Citaré a mi sucesor como consultor del viceministro de finanzas, quien recientemente dijo:" No puede pasar por alto un cambio de noche y hacer una economía del G20 con criptomonedas, simplemente no hay liquidez ", Michael Mosier, anteriormente director interino y director y comisionado actual para la innovación digital de la red de cumplimiento de crímenes financieros (FINCEN), dijo durante la audición.
Michael Chobanian, fundador de Kuna Exchange y presidente de la Asociación Blockchain de Ucrania, estuvo de acuerdo.
"Soy la persona detrás de todos los números, sé cómo sucede, y es imposible, físicamente imposible transferir grandes cantidades de dinero de Fiat en Crypto", dijo.
La senadora Elizabeth Warren, D-Mass., También presentó un nuevo proyecto de ley el jueves, la Ley de Mejora de Cumplimiento de Sanciones de Activos Digitales, cuyo objetivo es evitar que las compañías de criptomonedas hagan negocios con empresas sancionadas.
"La industria criptográfica afirma que los rusos no pueden usar la criptografía para ocultar su riqueza", dijo Warren durante la audiencia. "Esta es un proyecto de ley que autorizaría al Presidente de sancionar a las compañías de criptomonedas extranjeras que hacen negocios con empresas rusas sancionadas y autorizaría al Ministro de Finanzas a actuar".
Los senadores también expresaron su preocupación por la minería de criptomonedas, que ha aumentado en Rusia desde la prohibición de China en 2021.
"Dado que los principales costos en relación con la minería de la criptomoneda son energía, me preocupa que el gobierno ruso también considere que el brillo es una forma de evitar sanciones", dijo el senador Bob Menéndez, DN.J. Agregó que Rusia es el 13.6 % de Bitcoin Mining en todo el mundo y citó datos del índice de consumo de corriente de Cambridge-Bitcoin.
"Irán ha desactivado con éxito la criptomoneda para su ventaja", dijo Shane Stansbury, miembro distinguido de Robinson Everetton en el Centro de Derecho, Ética y Seguridad Nacional y profesora titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke. "También hay muchos informes sobre Corea del Norte que recurrió a la criptomoneda para financiar su régimen ... es un gran problema".
Chobanian no estuvo de acuerdo y argumentó que los mineros rusos eran "personas comunes" que desmantelaban para ganar dinero y tratar con la tecnología.
"Pero nuevamente cuando hablas de sanciones a nivel gubernamental, ¿de qué sumas hablamos?" dijo Chobanian. "Es imposible reemplazar Bitcoin u otra criptomoneda a nivel gubernamental con dólares estadounidenses. No puede transferir unos mil millones de dólares sin que nadie lo note a nivel físico".
Cuando se trata de la persecución del delito financiero y la persecución de las actividades económicas, las criptomonedas ofrecen una gran ventaja, agregó Jonathan Levin, co -fundador y director de estrategia de la cadena.
"A menudo se supone que la criptomoneda no es tan transparente como realmente es", dijo. "El hecho de que toda la industria y todas las autoridades policiales y de supervisión puedan tener acceso a la misma información sobre qué servicios y qué empresas están detrás de estas transacciones nos permite tomar medidas sin precedentes para resolver actividades ilegales durante la lucha contra las malezas".
La audiencia tiene lugar porque el gobierno federal intenta fortalecer su supervisión de la industria de las criptomonedas. La última regulación de implementación de la administración de ofertas, en la que los próximos pasos para la investigación y la regulación se han descrito en torno a los activos digitales, han sido alabados en gran medida por miembros de la industria que han enfatizado durante mucho tiempo la importancia de las pautas legales claras.
"La caracterización incorrecta de que Krypto es el salvaje oeste de las finanzas ilegales ... Vería que esto se usa para abrir la puerta para lanzar un ensayo de regulaciones sobre una industria que ofrece tanto potencial para Estados Unidos y nuestra ventaja competitiva", dijo el senador Bill Hagerty, republicano de Tenn.
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La contribución "imposible para que Rusia evite las sanciones con criptografía, Fincen Rep dice" no es un asesoramiento financiero.