Невъзможно за Русия да избегне санкции с криптовалута, казва Fincen Rep
Невъзможно за Русия да избегне санкции с криптовалута, казва Fincen Rep
- Банковият комитет на Сената изслуша експертите по финансова престъпност и членове на криптовалутата, за да обсъдят степента, в която технологията се използва във финансовата престъпност
- Свидетели се съгласиха, че за руските компании ще бъде трудно да избегнат напълно санкции с цифрови активи
Докато конфликтът в Украйна продължава да ескалира, законодателите разглеждат по -подробно цифровите активи и как могат да бъдат използвани за извършване на престъпление или не.
Байпасът на руските санкции, някои от които спекулираха, че той може да бъде улеснен с цифровите активи, беше централна тема за дискусия в четвъртък със заглавието „разбиране на ролята на цифровите активи в незаконното финансиране“.
Когато го попитат дали руският президент Путин или други санкционирани организации могат да използват криптовалути, за да заобиколят правилата, свидетелите се съгласиха, че вероятността от това е ниска.
"Ще цитирам моя наследник като консултант на заместник -министъра на финансите, който наскоро каза:" Не можете да пренебрегнете превключването за една нощ и да направите икономика на Г -20 с криптовалута, просто няма ликвидност "," Майкъл Мосиер, бивш изпълняващ длъжността директор и настоящ заместник -директор и комисар за дигитални иновации на мрежата за изпълнение на финансовите престъпления.
Майкъл Чобанян, основател на Kuna Exchange и президент на Асоциацията на блокчейн в Украйна, се съгласи.
"Аз съм човекът, който стои зад всички числа, знам как се случва и е невъзможно, физически невъзможно да се прехвърлят големи суми от Fiat в крипто", каза той.
Сенаторът Елизабет Уорън, D-Mass., също разкри нов законопроект в четвъртък, Законът за подобряване на спазването на санкциите на цифровите активи, който има за цел да попречи на компаниите за криптовалута да правят бизнес със санкционирани компании.
"Крипто индустрията твърди, че руснаците не могат да използват криптовалута, за да скрият богатството си", каза Уорън по време на изслушването. "Това е проект на закон, който би разрешил на президента за санкциониране на чуждестранни компании за криптовалута, които правят бизнес със санкционирани руски компании и ще разреши на финансовия министър да действа."
Сенаторите също изразиха опасения относно добива на криптовалути, което се увеличи в Русия след забраната на Китай през 2021 г.
"Тъй като основните разходи във връзка с добив на криптовалута са енергия, аз се притеснявам, че руското правителство също ще счита, че блестящото е начин да избегне санкции", заяви сенаторът Боб Менендес, DN.J. Той добави, че Русия е 13,6 % от добива на биткойни по целия свят и цитира данни от индекса на текущото потребление на Cambridge-Bitcoin.
"Иран успешно разруши криптовалутата в своя полза", казва Шейн Стансбъри, отличен сътрудник на Робинсън Еверет в Центъра за право, етика и национална сигурност и старши преподавател в Университета на Дюк Университет. "Има и много съобщения за Северна Корея, че тя се е насочила към криптовалутата, за да финансира режима си ... това е огромен проблем."
Chobanian не се съгласи и твърди, че руските миньори са „обикновени хора“, които демонтират, за да печелят пари и да се справят с технологиите.
"Но отново, когато говорите за санкции на правителствено ниво, за какви суми говорим?" - каза Чобанян. "Невъзможно е да замените биткойн или друга криптовалута на правителствено ниво с щатски долари. Не можете да прехвърлите няколко милиарда долара, без никой да го забележи на физическо ниво."
Когато става въпрос за преследване на финансовата престъпност и преследването на икономическите дейности, криптовалутите предлагат голямо предимство, добави Джонатан Левин, съотношение и главен служител по стратегията от Chainalysis.
"Често се приема, че криптовалутата не е толкова прозрачна, колкото всъщност", каза той. "Фактът, че цялата индустрия и всички правоприлагащи и надзорни органи могат да имат всички достъп до една и съща информация за това кои услуги и кои компании стоят зад тези транзакции, ни позволява да предприемем безпрецедентни стъпки, за да изработим незаконни дейности по време на борбата с плевелите."
Изслушването се провежда, защото федералното правителство се опитва да засили надзора си върху индустрията на криптовалутите. Последното прилагане на регулирането на администрацията на офертите, в която следващите стъпки за изследвания и регулиране са очертани около цифровите активи, до голяма степен са похвалени от членовете на индустрията, които отдавна подчертават важността на ясните правни указания.
"Грешната характеристика, че Крипто е дивият запад от незаконните финанси ... Бих видял, че това се използва за отваряне на вратата, за да се откаже от регулациите на индустрията, която предлага толкова голям потенциал за Америка и нашето конкурентно предимство", заяви сенаторът Бил Хагерти, R-Tenn.
. .
Приносът „Невъзможно за Русия да избегне санкциите с криптовалутата, казва Fincen Rep,„ не е финансов съвет.