Suex grundare förlorar toppjobb på grund av amerikanska sanktioner, stora börs, betalningsleverantörer involverade-
Suex grundare förlorar toppjobb på grund av amerikanska sanktioner, stora börs, betalningsleverantörer involverade-
Skandalen runt den sanktionerade kryptomäklaren Suex växer i Ryssland, där en av grundarna av OTC-plattformen släpptes från hans huvudpost i en bank. Under tiden har en anti-läkemedelsorganisation hänvisat ärendet till inrikesministeriet och centralbanken och bad myndigheterna att undersöka förbindelserna från Suex till finansföretag och en Darknet-marknad som är aktiv i regionen.
co -founder av Suex från MTS Bank Fired, ett annat avbrutet jobb på Chatex
Den ryska entreprenören och finanschef Vasily Zhabykin, en av grundarna av Crypto Brokers Suex, som har blivit svår, släpptes från hans ledningsposition i MTS Bank, där han ledde det innovativa Neo-Bank-projektet, rapporterade. Med hänvisning till en källa till ärendet som var bekant med saken som läggs till Rysslands ledande affärstidning att utskrivningen till USA berodde på operation .
Meddelandet kommer efter att en av Zhabykins partners på Suex, medägare Egor Petukhovsky, har meddelat att han lämnar Crypto Exchange Bot Chatex, ett företag som är anslutet till Suex. I en facebook post petukhovsky reagerade till "diskretiv kampanj i media" och förklarade att NECH en ansluten företag hade kommit.
"Jag tänker försvara mitt namn i en juridisk tvist i Amerikas förenta stater," sade co -founder av Suex.
Förutom Zhabykin och Petukhovsky, Ilar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, som har haft ett direkt deltagande, och den tjeckiska riskförfattaren Tibor Bokor, som är tänkt att vara en av cheferna för Suex tillsammans med Zhabykin, är associerade med Cryptocurrency -mäklaren. Plattformen är registrerad i Tjeckien som en Suex OTC SRO, men rapporterar om fysiska kontor i Ryssland, inklusive grenar i huvudstaden Moskva och Saint Petersburg.
STOPP INCARCOTICS betonar ryska myndigheter för att undersöka de påstådda partnerna till Suex, Exmo, Qiwi och Concord Bank
Under tiden är den all -russiska offentliga rörelsen Stopnarotics har den ryska centralbanken och det inre ministeriet via påstådda anslutningar från Suex till Exmo, en stor kryptokurs Ledande betalningsleverantör i Ryssland, gus länder och konkordbanken.
baserat i UkrainaEn utredning av organisationen som är dedikerad till att bekämpa fördelningen av narkotika i landet har också visat att Suex var involverad i penningtvätten för den största Darknet -marknaden och narkotikahandelsplattformen i regionen, Hydra, som uppskattades i Ryssland för minst 1,5 miljarder dollar.
Enligt handeln har Stopnarotik bett Bank of Ryssland att granska Suex, Exmo och Qiwi i Ryssland och överväga att blockera betalningar från ryska invånare till den ukrainska banken. Inrikesministeriet har också bett att kontrollera alla fakta och hålla alla inblandade. De officiella utredningar som lämnats till de två institutionerna är medvetna om tidningen.
Exmo avvisade påståenden om deltagande i SEUX: s verksamhet och betonade att Egor Petukhovsky inte var en medfundare av börsen och var aldrig en del av hennes ledning. Företaget märkte att han inte hade några familjeband till Exmos grundare Ivan Petukhovsky, även om deras efternamn kollapsar. I en konversation med Forklog i början av denna vecka bekräftade utvecklingschefen för Exmo Maria Stankevich att Suex hade gjort några av sina första transaktioner om börsen, men insisterade på att "ingenting är olagligt med det".
qiwi har uttalat att informationen som nämns av stopp Noarcotics om dess anslutningar till de andra företagen och den ukrainska banken inte uppfyller verkligheten. Financial Services Group, plattformarna som Qiwi Kiosk, Qiwi Wallet och Qiwi Bank i Ryssland och regionen, betonade att de fungerar som en del av den ryska lagen och inte utför några aktiviteter som de som beskrivs i dokumenten.
Vad tycker du om den senaste utvecklingen i Suex -fallet? Låt oss veta i kommentarområdet nedan.
Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons