Ustanovitelj SUEX izgubi najvišje delo zaradi ameriških sankcij, velikih borz, vpletenih plačilnih ponudnikov
Ustanovitelj SUEX izgubi najvišje delo zaradi ameriških sankcij, velikih borz, vpletenih plačilnih ponudnikov
>
Škandal okoli sankcioniranega kripto posrednika Suex raste v Rusiji, kjer je eden od soustanoviteljev platforme OTC izpuščen s svojega glavnega mesta v banki. Medtem je organizacija proti drogam zadevo napotila na notranje ministrstvo in centralno banko in zahtevala oblasti, naj preučijo povezave s SUEX-a na finančna podjetja in trg Darknet, ki deluje v regiji.
Co -Foundary of SUEX iz MTS Bank, ki je bil odpuščen, še eno preklicano delo v Chatexu
Ruski podjetnik in finančni menedžer Vasily Zhabykin, eden od ustanoviteljev kripto posrednikov Suex, ki je postal težaven, je bil izpuščen z njegovega vodstvenega položaja na MTS Bank, kjer je vodil inovativni neobalčni projekt. Navajati vir zadeve, ki je bila seznanjena z zadevo, ki je bila dodana vodilnemu poslovnemu časopisu Rusije, da je bila odpustitev v ZDA posledica operacija .
Sporočilo prihaja po tem, ko je eden od partnerjev Zhabykina v Suexu, solastnik Egor Petukhovsky, sporočil, da zapušča Crypto Exchange Bot Chatex, podjetje, ki je povezano s Suexom. V facebooku post je bilo, da se je v medij ", ki je bila nobena od njega, in se je odzvala na" diskretno kampanjo v "in se pojasnila, da je bila v medij" in je bila nazadnje zavoja na "diskretno kampanjo" in se v mediju "in ANT ANCISSKE ODLOČENJAVLJATI V" INSOMINER VOZI.
"Svoje ime nameravam braniti v pravnem sporu v Združenih državah Amerike," je dejal Co -Underwer of Suex.
Poleg Zhabykina in Petukhovskega, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, ki je imel neposredno udeležbo, in češki avtor tveganja Tibor Bokor, ki naj bi bil eden izmed vodstvenih delavcev Suex skupaj z Zhabikinom. Platforma je na Češkem registrirana kot Suex OTC SRO, vendar poroča o fizičnih uradih v Ruski federaciji, vključno s podružnicami v glavnem Moskvi in Sankt Peterburgu.
Stop Inkarnacije poudarja ruske oblasti, da preučijo domnevne partnerje SUEX, EXMO, QIWI in Concord Bank
In the meantime, the all -Russian public movement stopnarotics has the Russian central bank and the interior ministry via alleged connections from Suex to Exmo, a large cryptocurrency exchange in Eastern Europe, the financial service company, the financial service company Qiwi, a Vodilni ponudnik plačil v Rusiji, The Gus države in države Concord.
s sedežem v UkrajiniPreiskava organizacije, ki je namenjena boju proti distribuciji narkotikov v državi, je tudi pokazala, da je bil Suex vključen v pranje denarja za največjo platformo Darknet na trgu in trgovino z drogami v regiji, Hydra, ki je bila ocenjena v ruski federaciji vsaj 1,5 milijarde ameriških dolarjev.
Po trgovini je StopNarotik od Rusije zahteval, naj v Rusiji pregleda poslovanje Suex, Exmo in Qiwi ter razmisli o blokadi plačil ruskih prebivalcev do ukrajinske banke. Ministrstvo za notranje zadeve je tudi prosilo, da preveri vsa dejstva in zadrži vse vpletene. Uradne poizvedbe, predložene obema institucijama, se zavedajo časopisa.
exmo je zavrnil trditve o sodelovanju v dejavnosti Seuxa in poudaril, da Egor Petukhovsky ni bil soposodnik borze in nikoli ni bil del njenega vodstva. Družba je opazila, da nima družinskih vezi z ustanoviteljem Exmosa Ivanom Petukhovskim, čeprav se njihovi priimki propadajo. V pogovoru z Forklogom v začetku tega tedna je vodja razvoja Exmo Maria Stankevič potrdil, da je Suex opravil nekaj svojih prvih transakcij o borzi, vendar je vztrajal, da "v tem ni nič nezakonitega".
qiwi je izjavil, da informacije, ki jih je omenil Stop Noarcotics o njegovih povezavah z drugimi podjetji in ukrajinska banka, ne ustrezajo resničnosti. Skupina za finančne storitve, platforme, kot so Qiwi Kiosk, Walle Walle in Qiwi Bank v Rusiji in regiji, so poudarili, da delujejo kot del ruskega prava in ne izvajajo nobenih dejavnosti, kot so opisane v dokumentih.
Kaj menite o najnovejših dogodkih v primeru SUEX? Sporočite nam na spodnjem območju komentarjev.
Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)