Fondatorul Suex pierde un loc de muncă de top din cauza sancțiunilor americane, a bursei mari, a furnizorilor de plăți implicați-
Fondatorul Suex pierde un loc de muncă de top din cauza sancțiunilor americane, a bursei mari, a furnizorilor de plăți implicați-
Scandalul din jurul brokerului cripto-sancționat Suex crește în Rusia, unde unul dintre co-fondatorii platformei OTC a fost eliberat de la postul său principal la o bancă. Între timp, o organizație anti-droguri a trimis cazul Ministerului de Interne și Băncii Centrale și a cerut autorităților să examineze conexiunile de la Suex la companii financiare și o piață Darknet activă în regiune.
co -founder al Suex de la MTS Bank Fired, un alt loc de muncă anulat la Chatex
Antreprenorul rus și managerul financiar Vasily Zhabykin, unul dintre fondatorii Crypto Brokers Suex, care a devenit dificil, a fost eliberat din poziția sa de conducere la MTS Bank, unde a condus inovatorul proiect Neo-Bank. Citând o sursă a problemei care era familiarizată cu problema adăugată ziarului de afaceri din Rusia, că descărcarea în SUA s-a datorat operațiune .
Mesajul vine după unul dintre partenerii lui Zhabykin de la Suex, co-proprietarul Egor Petukhovsky, a anunțat că părăsește Crypto Exchange Bot Chatex, o companie care este conectată la Suex. Într -un Facebook Post Petukhovsky a reacționat la „campania discretivă în media” și nu a explicat nici o companie conectată la nisipuri.
"Intenționez să -mi apărez numele într -o dispută legală în Statele Unite ale Americii", a declarat co -fondatorul Suex.
În plus față de Zhabykin și Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, care a deținut o participare directă, și autorul de risc ceh, Tibor Bokor, care se presupune a fi unul dintre executivii Suex împreună cu Zhabykin, sunt asociați cu brokerul de criptocorrenie. Platforma este înregistrată în Republica Cehă ca Suex OTC SRO, dar rapoarte despre birourile fizice din Federația Rusă, inclusiv sucursalele din capitala Moscova și Sfânta Petersburg.
STOP Incarcotics subliniază autoritățile rusești să examineze presupusii parteneri ai Suex, Exmo, Qiwi și Concord Bank
In the meantime, the all -Russian public movement stopnarotics has the Russian central bank and the interior ministry via alleged connections from Suex to Exmo, a large cryptocurrency exchange in Eastern Europe, the financial service company, the financial service company Qiwi, Un furnizor de plăți de frunte în Rusia, Gus Țările și Banca Concord.
cu sediul în UcrainaO investigație a organizației care este dedicată combaterii distribuției de stupefiante în țară a arătat, de asemenea, că Suex a fost implicat în spălarea banilor pentru cea mai mare piață Darknet și platformă comercială de droguri din regiune, Hydra, care a fost estimată în Federația Rusă de cel puțin 1,5 miliarde de dolari SUA.
Potrivit comerțului, Stopnarotik a solicitat Băncii Rusiei să revizuiască activitatea lui Suex, Exmo și Qiwi în Rusia și să ia în considerare blocarea plăților de la locuitorii ruși către Banca Ucrainei. Ministerul de interne a cerut, de asemenea, să verifice toate faptele și să -i țină pe toți implicați. Întrebările oficiale transmise celor două instituții sunt conștiente de ziar.
Exmo a respins pretențiile de participare la activitățile SEUX și a subliniat că Egor Petukhovsky nu a fost un coeficient al bursei și nu a făcut niciodată parte din conducerea ei. Compania a observat că nu are legături de familie cu fondatorul Exmos, Ivan Petukhovsky, chiar dacă numele lor de familie se prăbușesc. Într -o conversație cu Forklog la începutul acestei săptămâni, managerul de dezvoltare al Exmo Maria Stankevich a confirmat că Suex a făcut unele dintre primele sale tranzacții despre bursă, dar a insistat că „nimic nu este ilegal în acest sens”.
Qiwi a declarat că informațiile menționate de Stop Noarcotics despre conexiunile sale cu celelalte companii și banca ucraineană nu îndeplinesc realitatea. Grupul de servicii financiare, platforme precum Qiwi KioSK, Portofelul Qiwi și Qiwi Bank din Rusia și regiune, au subliniat că funcționează ca parte a legii rusești și nu desfășoară activități precum cele descrise în documente.
Ce părere aveți despre cele mai recente evoluții în cazul Suex? Spuneți -ne în zona de comentarii de mai jos.
Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons