O fundador da Suex perde o melhor emprego devido a sanções dos EUA, grande bolsa de valores, provedores de pagamento envolvidos-
O fundador da Suex perde o melhor emprego devido a sanções dos EUA, grande bolsa de valores, provedores de pagamento envolvidos-
O escândalo em torno do corretor criptográfico sancionado SUSCEEX cresce na Rússia, onde um dos co-fundadores da plataforma OTC foi lançado em seu posto principal em um banco. Enquanto isso, uma organização antidrogas encaminhou o caso ao Ministério do Interior e ao Banco Central e pediu às autoridades que examinassem as conexões de SUEX para empresas financeiras e um mercado escuro ativo na região.
Co -fundador do SUEX do MTS Bank demitido, outro trabalho cancelado em Chatex
O empresário russo e gerente financeiro Vasily Zhabykin, um dos fundadores dos Crypto Brokers Suex, que se tornou difícil, foi libertado de seu cargo de administração no MTS Bank, onde liderou o inovador projeto neo-bank, informou. Citing a source of the matter that was familiar with the matter added to Russia's leading business newspaper that the discharge to the USA was due to sanctions Because of the alleged money laundering of the platform, operação .
A mensagem vem depois que um dos parceiros de Zhabykin na SUEX, co-proprietário Egor Petukhovsky, anunciou que está deixando o Bot Bot Chatex, uma empresa conectada à SUEX. Em um Facebook Post Petukhovky reagiu à "uma campanha discriminada na mídia" e explicou que a campanha e a campanha e a campanha e a campanha não foi a campanha e a campanha e a campanha da mídia ".
"Pretendo defender meu nome em uma disputa legal nos Estados Unidos da América", disse o co -fundador da SUEX.
Além de Zhabykin e Petukhovsky, Iltar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, que manteve uma participação direta, e o autor de risco tcheca Tibor Bokor, que deveria ser um dos executivos do SUEX junto com Zhabykin, estão associados à Cryptocurrency. A plataforma está registrada na República Tcheca como uma SRO da SUSCE OTC, mas relata os escritórios físicos na Federação Russa, incluindo filiais na capital Moscou e Saint Petersburg.
A parada de encarcóticos enfatiza as autoridades russas a examinar os supostos parceiros da SUEX, Exmo, Qiwi e Concord Bank
In the meantime, the all -Russian public movement stopnarotics has the Russian central bank and the interior ministry via alleged connections from Suex to Exmo, a large cryptocurrency exchange in Eastern Europe, the financial service company, the financial service company Qiwi, a provedor de pagamento líder na Rússia, o gus Os países e o banco concord.
baseado na UcrâniaUma investigação da organização dedicada a combater a distribuição de narcóticos no país também mostrou que a SUEX estava envolvida na lavagem de dinheiro para a maior plataforma de mercado e comércio de drogas da região, Hydra, que foi estimada na Federação Russa de pelo menos 1,5 bilhão de dólares.
De acordo com o Comércio, StopNarotik pediu ao Banco da Rússia que revisasse os negócios de SUEX, EXMO e QIWI na Rússia e considerassem bloquear pagamentos de habitantes russos ao banco ucraniano. O Ministério do Interior também pediu para verificar todos os fatos e manter todos os envolvidos. As consultas oficiais enviadas às duas instituições estão cientes do jornal.
Exmo rejeitou reivindicações de participação nas atividades de Seux e enfatizou que Egor Petukhovsky não era co -fundador da Bolsa de Valores e nunca fez parte de sua administração. A empresa notou que ele não tinha laços familiares com o fundador da EXMOS, Ivan Petukhovsky, mesmo que seus sobrenomes colapsem. Em uma conversa com o Forklog no início desta semana, o gerente de desenvolvimento da exmo Maria Stankevich confirmou que Suex havia feito algumas de suas primeiras transações sobre a bolsa de valores, mas insistiu que "nada é ilegal nisso".
Qiwi afirmou que as informações mencionadas pela Stop Noarcóticas sobre suas conexões com as outras empresas e o banco ucraniano não atendem à realidade. O Grupo de Serviços Financeiros, as plataformas como Qiwi Kiosk, Qiwi Wallet e Qiwi Bank na Rússia e a região, enfatizou que eles operam como parte da lei russa e não realizam atividades como as descritas nos documentos.
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Verificação Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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