Założyciel Suex traci najwyższą pracę z powodu sankcji w USA, dużej giełdy, dostawcy płatności- zaangażowani
Założyciel Suex traci najwyższą pracę z powodu sankcji w USA, dużej giełdy, dostawcy płatności- zaangażowani
Skandal wokół sankcjonowanego brokera kryptograficznego Suex rośnie w Rosji, gdzie jeden ze współzałożycieli platformy OTC został zwolniony z jego głównego stanowiska w banku. W międzyczasie organizacja antynarkotykowa skierowała sprawę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Banku Centralnego i poprosiła władze o zbadanie powiązań ze Suex do firm finansowych i rynku Darknet aktywnego w regionie.
CO -FOUNDER SUEX From MTS Bank, kolejny anulowany zadanie w Chatex
Rosyjski przedsiębiorca i menedżer finansowy Vasily Zhabykin, jeden z założycieli kryptograficznych brokerów Suex, który stał się trudny, został zwolniony z jego stanowiska zarządzania w MTS Bank, gdzie kierował innowacyjnym projektem Neo-Bank. Powołując się na źródło sprawy, które znała sprawę dodaną do wiodącej rosyjskiej gazety biznesowej, że zwolnienie do USA było spowodowane sankcje
Wiadomość pojawia się po tym, jak jeden z partnerów Zhabykina w Suex, współwłaścicielu Egor Petukhovsky, ogłosił, że opuszcza Bot Crypto Exchange Chatex, firmę związaną z Suex. Na Facebooku
„Zamierzam obronić moje imię w sporze prawnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki”, powiedział współzałożyciel Suex.
Oprócz Zhabykin i Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, który prowadził bezpośredni udział, a autorka ryzyka Tibora Bokora, który ma być jednym z dyrektorów Suex wraz z Zhabykinem, są związani z brokerem kryptrutowym. Platforma jest zarejestrowana w Czechach jako Suex OTC SRO, ale raporty o biurach fizycznych w Federacji Rosyjskiej, w tym oddziałach w stolicy Moskwy i Sankt Petersburgu.
Zatrzymaj wcielenia naciska władze rosyjskie do zbadania domniemanych partnerów Suex, Exmo, Qiwi i Concord Bank
W międzyczasie All -russian Public Ruch stopnarotics ma rosyjski bank centralny i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem domniemanych powiązań od Suex do Exmo, dużej wymiany krypcucourrency w Europie, firmie usługowej, firma usług finansowych, qi. Wiodący dostawca płatności w Rosji, gus kraje i bank concord.
z siedzibą na UkrainieDochodzenie w sprawie organizacji poświęconej zwalczaniu dystrybucji narkotyków w tym kraju wykazało również, że Suex był zaangażowany w pranie pieniędzy dla największego rynku Darknet i platformy handlu narkotykami w regionie, Hydra, która została oszacowana w Federacji Rosyjskiej w wysokości co najmniej 1,5 miliarda dolarów amerykańskich.
Według handlu Stopnarotik zwrócił się do Banku Rosji o przegląd działalności Suex, Exmo i Qiwi w Rosji i rozważenie blokowania płatności od rosyjskich mieszkańców w banku ukraińskim. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poprosiło również o sprawdzenie wszystkich faktów i utrzymanie wszystkich zaangażowanych. Oficjalne zapytania przekazane do dwóch instytucji są świadome gazety.
Exmo odrzucił twierdzenia o uczestnictwie w działaniach SEUX i podkreślił, że Egor Petukhovsky nie był współzałożycielem giełdy i nigdy nie był częścią jej zarządzania. Firma zauważyła, że nie miał rodzinnych powiązań z założycielem Exmos Ivanem Petukhovsky, mimo że ich nazwiska się zawali. W rozmowie z Forklog na początku tego tygodnia kierownik ds. Rozwoju Exmo Marii Stankevich potwierdził, że Suex dokonał niektórych swoich pierwszych transakcji na temat giełdy, ale nalegał, aby „nic nie jest w tym nielegalne”.
Qiwi stwierdził, że informacje wymienione przez Stop Noarcotics na temat jego powiązań z innymi firmami i ukraińskim bankiem nie spełniają rzeczywistości. Grupa usług finansowych, platformy takie jak Kiosk Qiwi, portfel Qiwi i Bank Qiwi w Rosji i regionie, podkreślają, że działają w ramach prawa rosyjskiego i nie wykonują żadnych działań, takich jak te opisane w dokumentach.
Co sądzisz o najnowszych osiągnięciach w sprawie Suex? Daj nam znać w poniższym obszarze komentarzy.
Bedy weryfikacja : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)