Założyciel Suex traci najwyższą pracę z powodu sankcji w USA, dużej giełdy, dostawcy płatności- zaangażowani

Założyciel Suex traci najwyższą pracę z powodu sankcji w USA, dużej giełdy, dostawcy płatności- zaangażowani

„Zamierzam obronić moje imię w sporze prawnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki”, powiedział współzałożyciel Suex.

Oprócz Zhabykin i Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, który prowadził bezpośredni udział, a autorka ryzyka Tibora Bokora, który ma być jednym z dyrektorów Suex wraz z Zhabykinem, są związani z brokerem kryptrutowym. Platforma jest zarejestrowana w Czechach jako Suex OTC SRO, ale raporty o biurach fizycznych w Federacji Rosyjskiej, w tym oddziałach w stolicy Moskwy i Sankt Petersburgu.

Zatrzymaj wcielenia naciska władze rosyjskie do zbadania domniemanych partnerów Suex, Exmo, Qiwi i Concord Bank

W międzyczasie All -russian Public Ruch stopnarotics ma rosyjski bank centralny i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem domniemanych powiązań od Suex do Exmo, dużej wymiany krypcucourrency w Europie, firmie usługowej, firma usług finansowych, qi. Wiodący dostawca płatności w Rosji, gus kraje i bank concord.

z siedzibą na Ukrainie

Dochodzenie w sprawie organizacji poświęconej zwalczaniu dystrybucji narkotyków w tym kraju wykazało również, że Suex był zaangażowany w pranie pieniędzy dla największego rynku Darknet i platformy handlu narkotykami w regionie, Hydra, która została oszacowana w Federacji Rosyjskiej w wysokości co najmniej 1,5 miliarda dolarów amerykańskich.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Według handlu Stopnarotik zwrócił się do Banku Rosji o przegląd działalności Suex, Exmo i Qiwi w Rosji i rozważenie blokowania płatności od rosyjskich mieszkańców w banku ukraińskim. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poprosiło również o sprawdzenie wszystkich faktów i utrzymanie wszystkich zaangażowanych. Oficjalne zapytania przekazane do dwóch instytucji są świadome gazety.

Exmo odrzucił twierdzenia o uczestnictwie w działaniach SEUX i podkreślił, że Egor Petukhovsky nie był współzałożycielem giełdy i nigdy nie był częścią jej zarządzania. Firma zauważyła, że ​​nie miał rodzinnych powiązań z założycielem Exmos Ivanem Petukhovsky, mimo że ich nazwiska się zawali. W rozmowie z Forklog na początku tego tygodnia kierownik ds. Rozwoju Exmo Marii Stankevich potwierdził, że Suex dokonał niektórych swoich pierwszych transakcji na temat giełdy, ale nalegał, aby „nic nie jest w tym nielegalne”.

Qiwi stwierdził, że informacje wymienione przez Stop Noarcotics na temat jego powiązań z innymi firmami i ukraińskim bankiem nie spełniają rzeczywistości. Grupa usług finansowych, platformy takie jak Kiosk Qiwi, portfel Qiwi i Bank Qiwi w Rosji i regionie, podkreślają, że działają w ramach prawa rosyjskiego i nie wykonują żadnych działań, takich jak te opisane w dokumentach.

Co sądzisz o najnowszych osiągnięciach w sprawie Suex? Daj nam znać w poniższym obszarze komentarzy.

Bedy weryfikacja : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

(funkcja (d, s, id) { var JS, FJS = D.GetElementyTagName (s) [0]; if (D.GetElementById (id)) return; JS = D. CreatElement (-y); Js.id = id; Js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertbear (JS, FJS); } (Dokument, „scenariusz”, „Facebook-JSSDK”));