SUEX-grunnlegger mister toppjobben på grunn av amerikanske sanksjoner, stor børs, betalingsleverandører involvert-
SUEX-grunnlegger mister toppjobben på grunn av amerikanske sanksjoner, stor børs, betalingsleverandører involvert-
Skandalen rundt den sanksjonerte kryptomegleren SUEX vokser i Russland, der en av medstifterne av OTC-plattformen ble løslatt fra hans sjefspost i en bank. I mellomtiden har en antimedisinorganisasjon henvist saken til innenriksdepartementet og sentralbanken og bedt myndighetene om å undersøke forbindelsene fra SUEX til finansielle selskaper og et Darknet-marked som er aktiv i regionen.
Co -funder av SUEX fra MTS Bank Fired, en annen kansellert jobb på Chatex
Den russiske gründeren og økonomisjefen Vasily Zhabykin, en av grunnleggerne av Crypto-meglerne SUEX, som har blitt vanskelig, ble løslatt fra hans lederstilling i MTS Bank, hvor han ledet det innovative neo-bank-prosjektet. Citing a source of the matter that was familiar with the matter added to Russia's leading business newspaper that the discharge to the USA was due to sanctions Because of the Påstått hvitvasking av plattformen, drift .
Meldingen kommer etter at en av Zhabykins partnere hos SUEX, medeier Egor Petukhovsky, har kunngjort at han forlater Crypto Exchange Bot Chatex, et selskap som er koblet til Suex. I en facebook post "Jeg har tenkt å forsvare navnet mitt i en juridisk tvist i USA," sa co -grunnleggeren av SUEX. I tillegg til Zhabykin og Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, som har hatt en direkte deltakelse, og den tsjekkiske risikoforfatteren Tibor Bokor, som antas å være en av lederne av Suex sammen med Zhabykin. Plattformen er registrert i Tsjekkia som en SUEX OTC SRO, men rapporterer om fysiske kontorer i den russiske føderasjonen, inkludert filialer i hovedstaden Moskva og Saint Petersburg. I mellomtiden er den all -russiske offentlige bevegelsen stopnarotics Financial, Russian Central Bank og Interior Ministry via påstått tilkobling fra SUEX til Exmo, et stort kryptering av CRYPTOCURURURENCY, et stort CRYPTOCURURURURURURURURURUTICI, den russiske Service -tjenesten. En ledende betalingsleverandør i Russland, gus land og Concord Bank. En etterforskning fra organisasjonen som er dedikert til å bekjempe fordelingen av narkotika i landet har også vist at SUEX var involvert i hvitvaskingen av det største Darknet Market og Drug Trade -plattformen i regionen, Hydra, som ble estimert i den russiske forbundet på minst 1,5 milliarder dollar. I følge handelen har Stopnarotik bedt Bank of Russland om å gjennomgå virksomheten til Suex, Exmo og Qiwi i Russland og vurdere å blokkere betalinger fra russiske innbyggere til den ukrainske banken. Innenriksdepartementet har også bedt om å sjekke alle fakta og holde alle involverte. De offisielle henvendelsene som sendes inn til de to institusjonene er klar over avisen. Exmo avviste påstander om deltakelse i Seux -aktivitetene og la vekt på at Egor Petukhovsky ikke var en medfunder av børsen og aldri var en del av hennes ledelse. Selskapet la merke til at han ikke hadde noen familiebånd til Exmos -grunnlegger Ivan Petukhovsky, selv om etternavnene deres kollapser. I en samtale med Forklog i begynnelsen av denne uken bekreftet utviklingssjefen for Exmo Maria Stankevich at SUEX hadde gjort noen av sine første transaksjoner om børsen, men insisterte på at "ingenting er ulovlig med det". Qiwi har uttalt at informasjonen som er nevnt av Stop Noarkotics om sine forbindelser til de andre selskapene og den ukrainske banken ikke oppfyller virkeligheten. Financial Services Group, plattformene som Qiwi Kiosk, Qiwi Wallet og Qiwi Bank i Russland og regionen, la vekt på at de opererer som en del av russisk lov og ikke utfører noen aktiviteter som de som er beskrevet i dokumentene. Hva synes du om den siste utviklingen i SUEX -saken? Gi oss beskjed i kommentarområdet nedenfor. bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Stopp inkarkotika understreker russiske myndigheter til å undersøke de påståtte partnerne i SUEX, EXMO, Qiwi og Concord Bank