Suex-oprichter verliest topbaan vanwege Amerikaanse sancties, grote beurs, betalingsproviders

Het schandaal rond de gesanctioneerde crypto-makelaarsu-sue groeit in Rusland, waar een van de mede-oprichters van het OTC-platform werd vrijgelaten uit zijn hoofdpost bij een bank. In de tussentijd heeft een anti-drugsorganisatie de zaak doorverwezen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Centrale Bank en de autoriteiten gevraagd om de connecties van Suex met financiële bedrijven en een Darknet-markt actief in de regio te onderzoeken.

CO -Founder van Suex van MTS Bank Fireed, een andere geannuleerde taak bij Chatex

De Russische ondernemer en financieel manager Vasily Zhabykin, een van de oprichters van de Crypto Brokers Suex, die moeilijk is geworden, werd vrijgelaten vanuit zijn managementpositie bij MTS Bank, waar hij het innovatieve Neo-Bank-project leidde, meldde. Citing a source of the matter that was familiar with the matter added to Russia's leading business newspaper that the discharge to the USA was due to sanctions Because of the alleged money laundering of the Platform, Operatie .

De boodschap komt nadat een van de partners van Zhabykin bij Suex, mede-eigenaar Egor Petukhovsky, heeft aangekondigd dat hij de Crypto Exchange Bot Chatex verlaat, een bedrijf dat is verbonden met Suex. In een Facebook post Petukhovsky reageerde op de "discrete campagne in de media" en verklaarde dat noch een verbonden bedrijf in de media "en verklaarde dat noch een verbonden bedrijf in de media" en verklaarde dat noch een verbonden bedrijf in de media "en verklaarde dat noch een verbonden bedrijf had.

"Ik ben van plan mijn naam te verdedigen in een juridisch geschil in de Verenigde Staten van Amerika," zei de co -founder van Suex.

Naast Zhabykin en Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, die een directe participatie heeft gehouden, en de Tsjechische risico -auteur Tibor Bokor, die verondersteld wordt een van de executives van Suex te zijn samen met Zhabykin, is geassocieerd met de cryptocurrency -broker. Het platform is geregistreerd in Tsjechië als een Suex OTC SRO, maar rapporteert over fysieke kantoren in de Russische Federatie, inclusief filialen in de hoofdstad Moskou en Saint Petersburg.

Stop Incarcotics benadrukt de Russische autoriteiten om de vermeende partners van Suex, EXMO, QIWI en Concord Bank te onderzoeken

In the meantime, the all -Russian public movement stopnarotics has the Russian central bank and the interior ministry via alleged connections from Suex to Exmo, a large cryptocurrency exchange in Eastern Europe, the financial service company, the financial service company Qiwi, Een toonaangevende betalingsprovider in Rusland, de gus Landen en de Concord Bank.

Een onderzoek door de organisatie dat zich toelegt op het bestrijden van de verdeling van verdovende middelen in het land heeft ook aangetoond dat Suex betrokken was bij het witwassen van geld voor het grootste Darknet -markt en het drugshandelplatform in de regio, Hydra, die werd geschat in de Russische Federatie van ten minste 1,5 miljard dollar van de Federatie van ten minste 1,5 miljard dollar.