Suex įkūrėjas praranda aukščiausią darbą dėl JAV sankcijų, didelės vertybinių popierių biržos, mokėjimo paslaugų teikėjų
Suex įkūrėjas praranda aukščiausią darbą dėl JAV sankcijų, didelės vertybinių popierių biržos, mokėjimo paslaugų teikėjų
Sanction operacija .
Pranešimas pateikiamas po to, kai vienas iš Zhabykino partnerių „Suex“, bendrasavininkas Egoras Petukhovsky, paskelbė, kad palieka „Crypto Exchange Bot Chatex“-įmonę, sujungtą su „Suex“. „Facebook“ Post Petukhovsky reagavo į „diskretinę kampaniją žiniasklaidoje“ ir paaiškino, kad niekad ne.
"Aš ketinu ginti savo vardą teisiniame ginče Jungtinėse Amerikos Valstijose", -sakė „Suex“ bendražygis.
Be Zhabykino ir Petukhovskio, Ildaro Zakirovo, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, kuris turėjo tiesioginį dalyvavimą, ir Čekijos rizikos autorius Tibor Bokor, kuris, kaip manoma, yra vienas iš „Suex“ vadovų kartu su Zhabykin, yra susiję su kriptovaliutų brokeriu. Platforma yra užregistruota Čekijoje kaip „Suex OTC SRO“, tačiau praneša apie Rusijos Federacijos fizines įstaigas, įskaitant filialus Sostinės Maskvoje ir Saint Petersburge.
„Stop“ inkarkotika pabrėžia Rusijos valdžios institucijas ištirti įtariamus Suex, Exmo, Qiwi ir Concord Bank
partneriusIn the meantime, the all -Russian public movement stopnarotics has the Russian central bank and the interior ministry via alleged connections from Suex to Exmo, a large cryptocurrency exchange in Eastern Europe, the financial service company, the financial service company Qiwi, Pagrindinis mokėjimo paslaugų teikėjas Rusijoje, gus šalys ir „Concord Bank“.
įsikūrusi UkrainojeOrganizacijos tyrimas, skirtas kovoti su narkotinių medžiagų platinimu šalyje, taip pat parodė, kad Suex dalyvavo pinigų plovime didžiausioje „Darknet“ rinkos ir narkotikų prekybos platformoje regione, Hydra, kuris buvo įvertintas Rusijos federacijoje mažiausiai 1,5 milijardo JAV dolerių.
Anot komercijos, „StopNarotitik“ paprašė Rusijos banko peržiūrėti Suex, Exmo ir Qiwi verslą Rusijoje ir apsvarstyti galimybę blokuoti Rusijos gyventojų mokėjimus į Ukrainos banką. Vidaus reikalų ministerija taip pat paprašė patikrinti visus faktus ir laikyti visus dalyvius. Oficialūs klausimai, pateikti dviem įstaigoms, žino apie laikraštį.
Exmo atmetė teiginius apie dalyvavimą SEUX veikloje ir pabrėžė, kad Egor Petukhovsky nebuvo vertybinių popierių biržos įkūrėjas ir niekada nebuvo jos vadovybės dalis. Bendrovė pastebėjo, kad jis neturi šeimos ryšių su „Exmos“ įkūrėju Ivanu Petukhovskiu, nors jų pavardės žlugo. Šios savaitės pradžioje pokalbyje su „Forklog“ Exmo Maria Stankevich plėtros vadovė patvirtino, kad Suex atliko keletą savo pirmųjų sandorių apie vertybinių popierių biržą, tačiau tvirtino, kad „nieko nėra neteisėta“.
„Qiwi“ pareiškė, kad „Stop Noarcotics“ minėta informacija apie jos ryšius su kitomis įmonėmis ir Ukrainos banku neatitinka realybės. Finansinių paslaugų grupė, tokios platformos kaip „Qiwi Kiosk“, „Qiwi Wallet“ ir „Qiwi Bank“ Rusijoje ir regione, pabrėžė, kad jos veikia kaip Rusijos įstatymų dalis ir nevykdo jokios veiklos, tokios kaip aprašytos dokumentuose.
Ką manote apie naujausius „Suex“ bylos pokyčius? Praneškite mums žemiau esančioje komentarų srityje.
bedy tikrinimas : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons