Il fondatore di Suex perde il miglior lavoro a causa delle sanzioni statunitensi, delle grandi borsa, dei fornitori di pagamenti
Il fondatore di Suex perde il miglior lavoro a causa delle sanzioni statunitensi, delle grandi borsa, dei fornitori di pagamenti
Lo scandalo attorno al broker di criptovalute sanzionato Suex cresce in Russia, dove uno dei co-fondatori della piattaforma OTC è stato rilasciato dal suo capo principale in una banca. Nel frattempo, un'organizzazione antidroga ha indirizzato il caso al Ministero degli Interni e alla Banca centrale e ha chiesto alle autorità di esaminare le connessioni dalle società SAEX a società finanziarie e un mercato di Darknet attivo nella regione.
Co -FOUNDER DI SAEX DA MTS Bank Fired, un altro lavoro cancellato a Chatex
L'imprenditore russo e direttore finanziario Vasily Zhabykin, uno dei fondatori dei broker di Crypto Suex, che è diventato difficile, è stato rilasciato dalla sua posizione dirigenziale presso la MTS Bank, dove ha guidato l'innovativo progetto neo-bancario. Citando una fonte della questione che avesse familiarità con la questione aggiunta al quotidiano di business della Russia che lo scarico negli Stati Uniti era dovuto a
Il messaggio arriva dopo che uno dei partner di Zhabykin presso Suex, il comproprietario Egor Petukhovsky, ha annunciato che sta lasciando Crypto Exchange Bot Chatex, una società collegata a Suex. In un Facebook post petukhovsky ha reagito alla "campagna discreta nei media" ed esplosiva che non avesse avuto una società di illegale.
"Ho intenzione di difendere il mio nome in una disputa legale negli Stati Uniti d'America", ha detto il co -fondatrice di Suex.
Oltre a Zhabykin e Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, che ha tenuto una partecipazione diretta, e l'autore ceco a rischio Tibor Bokor, che dovrebbe essere uno dei dirigenti di Suex insieme a Zhabykin, sono associati al broker di criptovaluta. La piattaforma è registrata nella Repubblica Ceca come SAEX OTC SRO, ma riferisce su uffici fisici nella Federazione Russa, comprese le filiali nella capitale Mosca e Saint Petersburg.
Stop Incarcotics sottolinea le autorità russe per esaminare i presunti partner di Suex, Exmo, Qiwi e Concord Bank
Nel frattempo, il movimento pubblico All -Russe stopnarotics la compagnia centrale russa e il ministero interno di Interior n. Un fornitore di pagamenti leader in Russia, il gus paesi e banca concord.
con sede in UcrainaUn'indagine dell'organizzazione dedicata alla lotta alla distribuzione dei narcotici nel paese ha anche dimostrato che Suex era coinvolto nel riciclaggio di denaro per il più grande mercato di Darknet e la piattaforma di commercio di droghe nella regione, Hydra, che è stata stimata nella federazione russa di almeno 1,5 miliardi di dollari.
Secondo il commercio, Stopnarotik ha chiesto alla Banca di Russia di rivedere l'attività di Suex, Exmo e Qiwi in Russia e di prendere in considerazione il blocco dei pagamenti dagli abitanti russi alla banca ucraina. Il Ministero degli Interni ha anche chiesto di controllare tutti i fatti e di tenere tutti i soggetti coinvolti. Le indagini ufficiali presentate alle due istituzioni sono a conoscenza del giornale.
Exmo ha respinto le richieste di partecipazione alle attività di Seux e ha sottolineato che Egor Petukhovsky non era un collaboratore della Borsa e non faceva mai parte della sua gestione. La compagnia notò che non aveva legami familiari con il fondatore di Exmos Ivan Petukhovsky, anche se i loro cognomi crollano. In una conversazione con Forklog all'inizio di questa settimana, il direttore dello sviluppo di Exmo Maria Stankevich ha confermato che Suex aveva effettuato alcune delle sue prime transazioni sulla borsa, ma ha insistito sul fatto che "nulla è illegale al riguardo".
Qiwi ha dichiarato che le informazioni menzionate da Stop Noarcotics sulle sue connessioni con le altre società e la banca ucraina non soddisfano la realtà. Il gruppo di servizi finanziari, le piattaforme come Qiwi Kiosk, Qiwi Wallet e Qiwi Bank in Russia e la regione, hanno sottolineato che operano come parte della legge russa e non svolgono attività come quelle descritte nei documenti.
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