A Suex alapítója elveszíti a legfontosabb munkát az amerikai szankciók, a nagy tőzsde, a fizetési szolgáltatók bevonása miatt
A Suex alapítója elveszíti a legfontosabb munkát az amerikai szankciók, a nagy tőzsde, a fizetési szolgáltatók bevonása miatt
A szankcionált kripto-bróker, Suex körüli botrány Oroszországban növekszik, ahol az OTC platform egyik alapítóját szabadon engedték a bank fő posztjáról. Időközben egy kábítószer-ellenes szervezet az ügyet a Belügyminisztériumhoz és a Központi Bankhoz irányította, és felkérte a hatóságokat, hogy vizsgálják meg a Suex és a pénzügyi társaságok közötti kapcsolatok és a régióban aktív DarkNet-piac kapcsolatát.
Co -Suex -alapítója az MTS Bankból, egy újabb lemondott munka a Chatexnél
Az orosz vállalkozó és pénzügyi menedzser, Vasily Zhabykin, a Suex kripto-brókerek egyik alapítója, amely nehéz lett, elengedték az MTS Bank vezetési pozíciójából, ahol az innovatív neobank projektet vezette. Hivatkozva annak az ügynek a forrását, amely ismeri az ügyet az Oroszország vezető üzleti újságához, miszerint az USA-ba történő mentesítés szankciók A platformon művelet .
Az üzenet azután érkezik, hogy Zhabykin egyik partnere, a Suex-ben, az Egor Petukhovsky társtulajdonos, bejelentette, hogy elhagyja a Crypto Exchange Bot Chatex-et, a Suex-hez kapcsolódó társaságot. Egy Facebook -ban poszt petukhovsky reagált a "diszkrét kampányra", és nem magyarázta meg, hogy a média "nem is Commised Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commished Commised Commishy.
"A nevemet szándékozom megvédeni egy törvényes vitában az Amerikai Egyesült Államokban" -mondta a Suex társ -alapítója.
Zhabykin és Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev mellett, aki közvetlen részvételt tartott, és a cseh kockázati szerző, Tibor Bokor, aki állítólag a Suex vezetõinek kell lennie, Zhabykinnal együtt, a kriptovurrek -brókerrel társulnak. A platformot a Cseh Köztársaságban nyilvántartásba vették Suex OTC SRO -ként, de beszámolnak az Orosz Föderáció fizikai irodáiról, ideértve a Moszkva fővárosában és a Szentpétervárban található fióktelepeket.
Állítsa le az Incracotics -t, hangsúlyozza az orosz hatóságokat, hogy megvizsgálják a Suex, az Exmo, a Qiwi és a Concord Bank állítólagos partnereit
In the meantime, the all -Russian public movement stopnarotics has the Russian central bank and the interior ministry via alleged connections from Suex to Exmo, a large cryptocurrency exchange in Eastern Europe, the financial service company, the financial service company Qiwi, Az oroszországi vezető fizetési szolgáltató, a gus országok és a Concord Bank.
Ukrajnában találhatóA szervezet által a kábítószer -eloszlás elleni küzdelemnek az országban történő leküzdésére irányuló nyomozás azt is kimutatta, hogy a Suex részt vett a régió legnagyobb DarkNet -piaci és kábítószer -kereskedelemplatformjának pénzmosásában, amelyet az Orosz Föderációban legalább 1,5 milliárd dollár becslése szerint becsültek meg.
A kereskedelem szerint a Stopnarotik felkérte az Oroszországi Bankot, hogy vizsgálja felül az oroszországi Suex, Exmo és Qiwi üzleti tevékenységét, és fontolja meg az orosz lakosoktól az ukrán banknak történő kifizetések blokkolását. A Belügyminisztérium arra is felkérte, hogy ellenőrizze az összes tényt, és tartsa be mindenkit. A két intézménynek benyújtott hivatalos vizsgálatok tisztában vannak az újsággal.
Az Exmo elutasította a Seux tevékenységeiben való részvételre vonatkozó állításokat, és hangsúlyozta, hogy Egor Petukhovsky nem volt a tőzsde társszerzője, és soha nem volt része a vezetőségének. A társaság észrevette, hogy nincs családi kapcsolata az Exmos alapítójával, Ivan Petukhovsky -val, annak ellenére, hogy a vezetéknevek összeomlanak. A Forklog -val folytatott beszélgetés során a hét elején az Exmo Maria Stankevich fejlesztési menedzsere megerősítette, hogy Suex elvégezte az első tranzakcióit a tőzsde kapcsán, de ragaszkodott ahhoz, hogy "semmi sem illegális".
qiwi kijelentette, hogy a Stop Noarcotics által a többi társasággal és az ukrán bankhoz fűződő kapcsolatairól nem felelnek meg a valóságnak. A Pénzügyi Szolgáltatások Csoportja, például a Qiwi Kioszk, a Qiwi Wallet és a Qiwi Bank Oroszországban és a régióban hangsúlyozta, hogy az orosz törvények részeként működnek, és nem végeznek olyan tevékenységeket, mint például a dokumentumokban leírtak.
Mit gondolsz a Suex eset legújabb fejleményeiről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés területén.
Bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons