Osnivač SUEX-a gubi vrhunski posao zbog američkih sankcija, velike burze, davatelja plaćanja upletene-
Osnivač SUEX-a gubi vrhunski posao zbog američkih sankcija, velike burze, davatelja plaćanja upletene-
Skandal oko sankcioniranog kripto posrednika Suex raste u Rusiji, gdje je jedan od suosnivača platforme OTC pušten iz njegove glavne pošte u banci. U međuvremenu, organizacija protiv droge uputila je slučaj Ministarstvu unutarnjih poslova i središnjoj banci i zatražila od vlasti da ispitaju veze SUEX-a s financijskim kompanijama i tržište Darknet-a aktivno u regiji.
Co -Lounder of SUEX iz MTS banke, drugi otkazan posao u Chatex
Ruski poduzetnik i financijski menadžer Vasily Zhabykin, jedan od osnivača Crypto Brokers Suex, koji je postao težak, izvijestio je s njegovog menadžerskog položaja u MTS Bank, gdje je vodio inovativni projekt ne-banke. Navodeći izvor stvari koje je bilo upoznato s pitanjem dodan u vodećim ruskim poslovnim novinama da je otpuštanje u SAD posljedica
Poruka dolazi nakon što je jedan od Zhabykinovih partnera u SUEX-u, suvlasnik Egor Petukhovsky, najavio da napušta Crypto Exchange Bot Chatex, tvrtku koja je povezana sa SUEX-om. U Facebooku post ilegal je ikada nije odgovorio da je "niti je on izdvojen u medijima".
"Namjeravam braniti svoje ime u pravnom sporu u Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Co -Lounder iz Suexa.
Uz Zhabykin i Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, koji je imao izravno sudjelovanje, a češki autor rizika Tibor Bokor, koji bi trebao biti jedan od rukovoditelja Suexa, zajedno sa Zhabykinom, povezani su s kriptokurntanskim brokerom. Platforma je registrirana u Češkoj kao Suex OTC SRO, ali izvještava o fizičkim uredima u Ruskoj Federaciji, uključujući podružnice u glavnom gradu Moskva i Saint Petersburg.
Zaustavite incarkotike naglašava ruske vlasti kako bi ispitale navodne partnere Suexa, Exmo, Qiwi i Concord Bank
U međuvremenu, svi -ruski javni pokret stopNarotics ima rusku središnju banku i financijsku tvrtku u Quartion -u, a na Istoku, a Exmo, velikog dijela, a Exmo, veliko Vodeći davatelj plaćanja u Rusiji, gus zemlje i Concord Bank.
sa sjedištem u UkrajiniIstraga organizacije koja je posvećena borbi protiv distribucije narkotika u zemlji također je pokazala da je SUEX bio umiješan u pranje novca za najveće platformu za tržište DarkNet -a i trgovine drogama u regiji, Hydra, koja je procijenjena u ruskoj Federaciji od najmanje 1,5 milijardi američkog dolara.
Prema trgovini, StopNarotik je zatražio od ruske banke da pregleda posao Suexa, Exmoa i Qiwija u Rusiji i razmotriti blokiranje plaćanja ruskih stanovnika u Ukrajinsku banku. Ministarstvo unutarnjih poslova također je zatražilo da provjeri sve činjenice i da sve uključe. Službene upite dostavljene dvije institucije svjesne su novina.
Exmo je odbacio tvrdnje o sudjelovanju u aktivnostima Seuxa i naglasio da Egor Petukhovsky nije suosnivač burze i nikada nije bio dio njenog upravljanja. Tvrtka je primijetila da nema obiteljskih veza s osnivačem Exmosa Ivanom Petukhovskyjem, iako su im prezime srušile. U razgovoru s Forklogom početkom ovog tjedna, voditeljica razvoja Exmo Maria Stankevich potvrdio je da je Suex izvršio neke od svojih prvih transakcija o burzi, ali inzistirao je da "ništa nije nezakonito u vezi s tim".
qiwi je izjavio da informacije koje spominje Stop Noarcotics o svojim vezama s ostalim kompanijama i Ukrajinskom bankom ne zadovoljavaju stvarnost. Grupa za financijske usluge, platforme poput Qiwi Kiosk, Qiwi Wallet i Qiwi Bank u Rusiji i regiji, naglasila je da djeluju kao dio ruskog prava i ne obavljaju nikakve aktivnosti poput onih opisanih u dokumentima.
Što mislite o najnovijim događajima u slučaju SUEX? Javite nam u području komentara u nastavku.
PERIFIFIKACIJA PEDEDY : SHATTERSTOCK, PIXABAY, Wiki Commons