Le fondateur de SUEX perd le meilleur emploi en raison des sanctions américaines, de la bourse importante, des fournisseurs de paiement impliqués-
Le fondateur de SUEX perd le meilleur emploi en raison des sanctions américaines, de la bourse importante, des fournisseurs de paiement impliqués-
Le scandale autour du SUX BROKER SUNCTIONNET SUEX se développe en Russie, où l'un des co-fondateurs de la plate-forme OTC a été publié de son principal poste dans une banque. Entre-temps, une organisation anti-drogue a renvoyé l'affaire au ministère de l'Intérieur et à la Banque centrale et a demandé aux autorités d'examiner les liens entre les suites aux sociétés financières et un marché DarkNet actif dans la région.
Co -Fondateur de SUEX de MTS Bank a licencié, un autre travail annulé à Chatex
L'entrepreneur russe et directeur financier Vasily Zhabykin, l'un des fondateurs de la crypto Brokers SUEX, qui est devenue difficile, a été publié de son poste de gestion chez MTS Bank, où il a dirigé le projet néo-bancaire innovant. Citant une source de l'affaire qui connaissait l'affaire ajoutée au premier journal des affaires de la Russie selon laquelle la libération aux États-Unis était due à Santions Parce de la sous-laideur de la laideur de NOOPENER "> SANSCTIONS La plate-forme, opération .
Le message intervient après que l'un des partenaires de Zhabykin de SUEX, copropriétaire Egor Petukhovsky, a annoncé qu'il quittait le bot Crypto Exchange Chatex, une entreprise liée à SUEX. Dans un Facebook post Petukhovsky a réalisé à la "campagne discrète des médias" et a expliqué que ni une entreprise connectée ne l'avait fait des activités de Illegal.
"J'ai l'intention de défendre mon nom dans un différend juridique aux États-Unis d'Amérique", a déclaré le co-fondateur de SUEX.
En plus de Zhabykin et Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, qui a organisé une participation directe, et l'auteur du risque tchèque Tibor Bokor, qui est censé être l'un des dirigeants de SUEX avec Zhabykin, est associé au courtier crypto-pénien. La plate-forme est enregistrée en République tchèque en tant que SRO SUEX OTC, mais rapporte des cabinets physiques dans la Fédération de Russie, y compris les succursales de la capitale Moscou et de Saint-Pétersbourg.
Stop Incarcotics met l'accent sur les autorités russes pour examiner les partenaires présumés de SUEX, EXMO, QIWI et Concord Bank
In the meantime, the all -Russian public movement stopnarotics has the Russian central bank and the interior ministry via alleged connections from Suex to Exmo, a large cryptocurrency exchange in Eastern Europe, the financial service company, the financial service company Qiwi, a leading Proviseur de paiement en Russie, le gus Pays and the Concord Bank.
basé en UkraineUne enquête de l'organisation qui se consacre à la lutte contre la distribution des stupéfiants dans le pays a également montré que SUEX était impliqué dans le blanchiment d'argent pour le plus grand marché de DarkNet et le commerce de drogue de la région, Hydra, qui a été estimé à la Fédération de Russie d'au moins 1,5 milliard de dollars américains.
Selon le commerce, Stopnarotik a demandé à la Banque de Russie de revoir les affaires de SUEX, EXMO et QIWI en Russie et d'envisager de bloquer les paiements des habitants russes à la banque ukrainienne. Le ministère de l'Intérieur a également demandé à vérifier tous les faits et à tenir toutes les personnes impliquées. Les demandes officielles soumises aux deux institutions sont au courant du journal.
EXMO a rejeté les allégations de participation aux activités de SEUX et a souligné qu'Egor Petukhovsky n'était pas co-fondateur de la bourse et ne faisait jamais partie de sa direction. L'entreprise a remarqué qu'il n'avait aucun lien familial avec le fondateur d'Exmos, Ivan Petukhovsky, même si leurs noms de famille s'effondrent. Dans une conversation avec Forklog au début de cette semaine, le directeur du développement d'Exmo Maria Stankevich a confirmé que SUEX avait effectué certaines de ses premières transactions sur la bourse, mais a insisté sur le fait que "rien n'était illégal à ce sujet".
Qiwi a déclaré que les informations mentionnées par Stop Noarcotics sur ses liens avec les autres sociétés et la banque ukrainienne ne rencontrent pas la réalité. Le Financial Services Group, les plates-formes telles que Qiwi Kiosk, Qiwi Wallet et Qiwi Bank en Russie et la région, a souligné qu'ils fonctionnaient dans le cadre du droit russe et ne mettent en œuvre aucune activité telle que celles décrites dans les documents.
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Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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