Suexin perustaja menettää huipputehtävän Yhdysvaltain pakotteiden, suuren pörssin, maksun tarjoajien takia-
Suexin perustaja menettää huipputehtävän Yhdysvaltain pakotteiden, suuren pörssin, maksun tarjoajien takia-
Skandaali pakotetun kryptovälittäjä Suexin ympärillä kasvaa Venäjällä, missä yksi OTC-alustan perustajista vapautettiin hänen pankissa. Sillä välin huumeiden vastainen organisaatio on lähettänyt tapauksen sisäministeriöön ja keskuspankkiin ja pyytänyt viranomaisia tutkimaan SUEX: stä rahoitusyhtiöitä ja alueen aktiivisia DarkNet-markkinoita.
SUEX: n päättäjä MTS Bankista, toinen peruutettu työ Chatex ; Venäjän johtavan liiketoimintalehteen lisätyn asian tuntevan asian lähteen viitaten siihen, että Yhdysvaltojen vastuuvapauden mukaan Sanctions. Alusta, -operaatio .
Viesti tulee sen jälkeen, kun yksi Zhabykinin yhteistyökumppanista Suexissa, yhteisomistaja Egor Petukhovsky, on ilmoittanut poistuvansa SUEX-yhdisteestä Crypto Exchange Bot Chatex -yrityksestä. Facebookissa posti Petukhovsky ei ollut koskaan sitoutunut "diskretive -kampanjaan mediassa" ja selitti, että hän ei ollut kytketty yritys.
"Aion puolustaa nimeni laillisessa riita -asiassa Amerikan Yhdysvalloissa", sanoi Suexin perustaja.
Zhabykinin ja Petukhovskyn, Ildar Zakirovin, Maxim Subbanin, Maxim Kurbangaleevin ja Tšekin riskinkirjailijan Tibor Bokorin, jonka oletetaan olevan yksi Suexin johtajista Zhabykinin kanssa, lisäksi liittyy zhabykiniin. Alusta on rekisteröity Tšekin tasavallassa Suex OTC SRO: na, mutta raportoi Venäjän federaation fyysisistä toimistoista, mukaan lukien pääkaupungin Moskovan ja Pietarin sivukonttorit.
;
Sillä välin All -Russian julkinen liike stopnarotics on Venäjän keskuspankki ja sisäministeriö väitettyjen yhteyksien kautta Suex -palvelusta, A -Itä -Euroopassa. johtava maksujen tarjoaja Venäjällä, GUS Maat ja Concord Bank.
sijaitseva UkrainassaOrganisaation tutkimus, joka on omistettu huumausaineiden jakelun torjumiseksi maassa, on myös osoittanut, että SUEX oli mukana alueen suurimman Darknet -markkinoiden ja huumekaupan alustan, HYDRA: n, rahanpesuun, jonka arvioitiin Venäjän federaatiossa vähintään 1,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin.
Exmo hylkäsi vaatimukset osallistumisesta Seuxin toimintaan ja korosti, että Egor Petukhovsky ei ollut pörssin yhteistyöhön eikä ollut koskaan osa hänen johtoa. Yhtiö huomasi, että hänellä ei ollut perhesideitä Exmosin perustaja Ivan Petukhovskylle, vaikka heidän sukunimet romahtavat. Exmo Maria Stankevichin kehityspäällikkö vahvisti tämän viikon alussa olevassa keskustelussa tämän viikon alussa, että Suex oli tehnyt joitain ensimmäisistä kaupoistaan pörssistä, mutta vaati, että "mikään ei ole laitonta".
Qiwi on todennut, että Stop Noarcoticsin mainitsemat tiedot sen yhteyksistä muihin yrityksiin ja Ukrainan pankki eivät täytä todellisuutta. Rahoituspalveluryhmä, kuten Qiwi -kioski, Qiwi -lompakko ja Qiwi -pankki Venäjällä ja alueella, korostivat, että ne toimivat osana Venäjän lakia eivätkä suorita mitään asiakirjoissa kuvattuja toimia.
Mitä mieltä olet Suex -tapauksen viimeisimmästä kehityksestä? Kerro meille alla olevalla kommentti -alueella.
bedy varmennus : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)