Suexi asutaja kaotab USA sanktsioonide, suurte börside, kaasatud maksete pakkujad

sanktsioneeritud krüptomaakleri Suexi ümbritsev skandaal kasvab Venemaal, kus üks OTC platvormi kaasasutajaid vabastati tema peapositsioonist pangas. Vahepeal on uimastivastane organisatsioon suunanud juhtumi siseministeeriumile ja keskpangale ning palunud ametivõimudel uurida Suexi seoseid finantsettevõtetega ja piirkonnas tegutseva Darkneti turuga.

MTS Bankist pärit Suexi kaaslasuja, veel üks tühistatud töö saidil Chatex

Venemaa ettevõtja ja finantsjuht Vassily Zhabykin, üks keeruliseks muutunud krüptomaaklerite Suexi asutajaid, vabastati tema juhtimispositsioonilt MTS Bankis, kus ta juhtis uuenduslikku uuspanga projekti, teatas. Tsiteerides Venemaa juhtivale ettevõtluslehele lisatud asjaga tuttavat allikat, et USA-sse vabastamine oli tingitud operatsioon .

Sõnum tuleb pärast seda, kui üks Zhabykini partnerit Suexis, kaasomanik Egor Petukhovsky on teatanud, et lahkub Suexiga ühendatud ettevõttest Crypto Exchange Boti Chatexi. Facebookis post PetUkhovsky reageeris "diskreetivasse kampaaniasse", kumbki ei olnud tema jaoks.

"Kavatsen oma nime kaitsta Ameerika Ühendriikide õiguslikes vaidluses," ütles Suexi kaasosa.

Lisaks Zhabykinile ja Petukhovskyle on Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, kes on pidanud otsest osalust, ja Tšehhi riskiautor Tibor Bokor, kes peaks olema üks Suexi juhtivjuhte koos Zhabykiniga, on seotud krüptokorruse vahendajaga. Platvorm on Tšehhi Vabariigis registreeritud kui Suex OTC SRO, kuid aruanded Venemaa Föderatsiooni füüsiliste kontorite kohta, sealhulgas Capital Moskva ja Saint Peterburi filiaalid.

STOP inakarikaatikud rõhutavad Venemaa võimud Suexi, Exmo, Qiwi ja Concord Bank

Vahepeal on kogu -Russi avalik liikumine stopnarotics Omab Venemaa keskpanka ja Financial Ministeri, mis on ettevõttest Exmo, Exmo -i väidetav ühendused, East -i suureks krüptivasse. Venemaal juhtiv makseteenuse pakkuja, guus riigid ja Concord Bank.

Organisatsiooni uurimine, mis on pühendunud narkootikumide leviku vastu võitlemisele riigis, on samuti näidanud, et Suex oli seotud rahapesuga piirkonna suurima Darkneti turu- ja narkootikumide kaubanduse platvormi Hydra jaoks, mida hinnati vähemalt 1,5 miljardit USA dollarit.