Suexi asutaja kaotab USA sanktsioonide, suurte börside, kaasatud maksete pakkujad
Suexi asutaja kaotab USA sanktsioonide, suurte börside, kaasatud maksete pakkujad
sanktsioneeritud krüptomaakleri Suexi ümbritsev skandaal kasvab Venemaal, kus üks OTC platvormi kaasasutajaid vabastati tema peapositsioonist pangas. Vahepeal on uimastivastane organisatsioon suunanud juhtumi siseministeeriumile ja keskpangale ning palunud ametivõimudel uurida Suexi seoseid finantsettevõtetega ja piirkonnas tegutseva Darkneti turuga.
MTS Bankist pärit Suexi kaaslasuja, veel üks tühistatud töö saidil Chatex
Venemaa ettevõtja ja finantsjuht Vassily Zhabykin, üks keeruliseks muutunud krüptomaaklerite Suexi asutajaid, vabastati tema juhtimispositsioonilt MTS Bankis, kus ta juhtis uuenduslikku uuspanga projekti, teatas. Tsiteerides Venemaa juhtivale ettevõtluslehele lisatud asjaga tuttavat allikat, et USA-sse vabastamine oli tingitud operatsioon .
Sõnum tuleb pärast seda, kui üks Zhabykini partnerit Suexis, kaasomanik Egor Petukhovsky on teatanud, et lahkub Suexiga ühendatud ettevõttest Crypto Exchange Boti Chatexi. Facebookis post PetUkhovsky reageeris "diskreetivasse kampaaniasse", kumbki ei olnud tema jaoks.
"Kavatsen oma nime kaitsta Ameerika Ühendriikide õiguslikes vaidluses," ütles Suexi kaasosa.
Lisaks Zhabykinile ja Petukhovskyle on Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, kes on pidanud otsest osalust, ja Tšehhi riskiautor Tibor Bokor, kes peaks olema üks Suexi juhtivjuhte koos Zhabykiniga, on seotud krüptokorruse vahendajaga. Platvorm on Tšehhi Vabariigis registreeritud kui Suex OTC SRO, kuid aruanded Venemaa Föderatsiooni füüsiliste kontorite kohta, sealhulgas Capital Moskva ja Saint Peterburi filiaalid.
STOP inakarikaatikud rõhutavad Venemaa võimud Suexi, Exmo, Qiwi ja Concord Bank
väidetavate partnerite uurimiselVahepeal on kogu -Russi avalik liikumine stopnarotics Omab Venemaa keskpanka ja Financial Ministeri, mis on ettevõttest Exmo, Exmo -i väidetav ühendused, East -i suureks krüptivasse. Venemaal juhtiv makseteenuse pakkuja, guus riigid ja Concord Bank.
asub UkrainasOrganisatsiooni uurimine, mis on pühendunud narkootikumide leviku vastu võitlemisele riigis, on samuti näidanud, et Suex oli seotud rahapesuga piirkonna suurima Darkneti turu- ja narkootikumide kaubanduse platvormi Hydra jaoks, mida hinnati vähemalt 1,5 miljardit USA dollarit.
Kaubanduse kohaselt on Stopnarotik palunud Venemaa pangal vaadata läbi Suexi, Exmo ja Qiwi äri Venemaal ning kaaluda maksete blokeerimist Venemaa elanikelt Ukraina panka. Samuti on siseministeerium palunud kontrollida kõiki fakte ja hoida kõiki asjaosalisi. Kahele asutusele esitatud ametlikud järelepärimised on ajalehest teadlikud.
EXMO lükkas tagasi SEUXi tegevuses osalemise väited ja rõhutas, et Egor Petukhovsky ei olnud börsi kaasosaline ega kuulunud kunagi tema juhtimisse. Ettevõte märkas, et tal polnud perekondlikke sidemeid Exmose asutaja Ivan Petukhovskyga, ehkki nende perekonnanimed kukuvad kokku. Selle nädala alguses Forklogiga vestluses kinnitas Exmo Maria Stankevitši arendusjuht, et Suex oli teinud mõned oma esimesed tehingud börsi kohta, kuid nõudis, et "miski pole selles ebaseaduslik".
Qiwi on öelnud, et Stop Noarcotics nimetatud teave selle seoste kohta teiste ettevõtetega ja Ukraina pank ei vasta tegelikkusele. Finantsteenuste grupp, sellised platvormid nagu Qiwi kiosk, Qiwi rahat ja Qiwi Bank Venemaal ja piirkonnas, rõhutasid, et nad tegutsevad Venemaa seaduste osana ega vii läbi selliseid tegevusi, nagu dokumentides kirjeldatud.
Mida arvate Suexi juhtumi viimastest arengutest? Andke meile allolevas kommentaaride piirkonnas teada.
Bedy kontrollimine : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)