El fundador de Suex pierde el principal trabajo debido a las sanciones de los Estados Unidos, la gran bolsa de valores, los proveedores de pagos involucrados.
El fundador de Suex pierde el principal trabajo debido a las sanciones de los Estados Unidos, la gran bolsa de valores, los proveedores de pagos involucrados.
El escándalo alrededor del corredor de cifrado sancionado Suex crece en Rusia, donde uno de los cofundadores de la plataforma OTC fue liberado de su puesto principal en un banco. Mientras tanto, una organización antidrogas ha referido el caso al Ministerio del Interior y al Banco Central y les pidió a las autoridades que examinaran las conexiones de Suex a las compañías financieras y un mercado de DarkNet activo en la región.
CO -Founder of SUEX de MTS Bank Fired, otro trabajo cancelado en Chatex
El empresario ruso y gerente financiero Vasily Zhabykin, uno de los fundadores de los cripto corredores Suex, que se ha vuelto difícil, fue liberado de su puesto de gestión en MTS Bank, donde dirigió el innovador proyecto neo-bank, informó. Citando una fuente del asunto que estaba familiarizada con el asunto agregado al periódico comercial líder de Rusia de que la descarga a los EE. UU. Se debió a operación .
El mensaje se produce después de que uno de los socios de Zhabykin en Suex, el copropietario Egor Petukhovsky, ha anunciado que está dejando el Bot Chatex de Crypto Exchange, una compañía que está conectada a Suex. En un Facebook post Petukhovsky reaccionó a la "campaña discreta en los medios" y explicó que ni una compañía ilegal ni siquiera había conectado.
"Tengo la intención de defender mi nombre en una disputa legal en los Estados Unidos de América", dijo el co -undador de Suex.
Además de Zhabykin y Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, quien ha tenido una participación directa, y el autor de riesgo checo Tibor Bokor, quien se supone que es uno de los ejecutivos de Suex junto con Zhabykin, están asociados con el corredor de criptomonedas. La plataforma está registrada en la República Checa como un SUX OTC SRO, pero informa sobre oficinas físicas en la Federación de Rusia, incluidas las sucursales en la capital Moscú y San Petersburgo.
Stop Incarcotics enfatiza a las autoridades rusas para examinar los presuntos socios de Suex, Exmo, Qiwi y Concord Bank
Mientras tanto, el movimiento público All -russian stopNarotics tiene el banco central ruso y el ministerio de interiores a través de las presuntas conexiones de sux a Exmo, un gran intercambio de criaturas en Europa en Europa, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiero, el servicio financiero, la compañía de servicio financiera, la compañía de servicio financiera, el intercambio de servicios financieros, el intercambio financiero de la compañía financiera. Proveedor de pago líder en Rusia, el gus países y el banco de concordios.
con sede en UcraniaUna investigación realizada por la organización que se dedica a combatir la distribución de narcóticos en el país también ha demostrado que Suex estuvo involucrado en el lavado de dinero para el mayor mercado de Darknet y la plataforma de comercio de drogas en la región, Hydra, que se estimó en la Federación Rusa de al menos 1.500 millones de dólares estadounidenses.
Según el comercio, StopNarotik ha pedido al Banco de Rusia que revise el negocio de Suex, Exmo y Qiwi en Rusia y que considere bloquear los pagos de los habitantes rusos al banco ucraniano. El Ministerio del Interior también ha pedido que revise todos los hechos y que mantengan a todos los involucrados. Las consultas oficiales presentadas a las dos instituciones conocen el periódico.
Exmo rechazó las afirmaciones de participación en las actividades de Seux y enfatizó que Egor Petukhovsky no era un cofundador de la Bolsa de Valores y nunca fue parte de su administración. La compañía notó que no tenía lazos familiares con el fundador de Exmos Ivan Petukhovsky, a pesar de que sus apellidos colapsan. En una conversación con Forklog a principios de esta semana, la gerente de desarrollo de Exmo Maria Stankevich confirmó que Suex había realizado algunas de sus primeras transacciones sobre la bolsa de valores, pero insistió en que "nada es ilegal al respecto".
Qiwi ha declarado que la información mencionada por Stop Noarcotics sobre sus conexiones con las otras compañías y el banco ucraniano no cumple con la realidad. El Grupo de Servicios Financieros, las plataformas como el quiosco Qiwi, la billetera Qiwi y el banco Qiwi en Rusia y la región, enfatizaron que operan como parte de la ley rusa y no llevan a cabo ninguna actividad como las descritas en los documentos.
¿Qué piensas de los últimos desarrollos en el caso de Suex? Háganos saber en el área de comentarios a continuación.
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