Ο ιδρυτής της SUEX χάνει την κορυφαία δουλειά λόγω κυρώσεων των ΗΠΑ, μεγάλων χρηματιστηριακών συναλλαγών, εμπλεκόμενων παρόχων πληρωμών-

Ο ιδρυτής της SUEX χάνει την κορυφαία δουλειά λόγω κυρώσεων των ΗΠΑ, μεγάλων χρηματιστηριακών συναλλαγών, εμπλεκόμενων παρόχων πληρωμών-

Το σκάνδαλο γύρω από τον κυρώσεως κρυπτογραφημένο μεσίτη Suex αναπτύσσεται στη Ρωσία, όπου ένας από τους συνιδρυτές της πλατφόρμας OTC απελευθερώθηκε από την κύρια θέση του σε μια τράπεζα. Εν τω μεταξύ, ένας οργανισμός κατά των ναρκωτικών έχει παραπέμψει την υπόθεση στο υπουργείο Εσωτερικών και στην Κεντρική Τράπεζα και ζήτησε από τις αρχές να εξετάσουν τις συνδέσεις από το SUEX σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες και μια αγορά DarkNet που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

συν -ιδρυτής της SUEX από την MTS Bank Fired, μια άλλη ακυρωμένη εργασία στο Chatex

Ο Ρώσος επιχειρηματίας και ο οικονομικός διευθυντής Vasily Zhabykin, ένας από τους ιδρυτές των κρυπτογραφικών μεσιτών Suex, ο οποίος έχει γίνει δύσκολος, απελευθερώθηκε από τη θέση του στη MTS Bank, όπου επικεφαλής του καινοτόμου Neo-Bank Project, ανέφερε. Αναφερόμενος σε μια πηγή του θέματος που ήταν εξοικειωμένο με το θέμα που προστέθηκε στην κορυφαία επιχειρηματική εφημερίδα της Ρωσίας ότι η απαλλαγή στις ΗΠΑ οφειλόταν σε λειτουργία .

Το μήνυμα έρχεται μετά από έναν από τους συνεργάτες του Zhabykin στο Suex, συνιδιοκτήτης Egor Petukhovsky, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το Crypto Exchange Bot Chatex, μια εταιρεία που συνδέεται με το Suex. Σε ένα Facebook post Ο Petukhovsky αντιδρά στην "διακριτική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης" και να εξηγήσει ότι δεν είχε ποτέ διαπράξει παράνομες δραστηριότητες.

"Σκοπεύω να υπερασπιστώ το όνομά μου σε μια νομική διαμάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής", δήλωσε ο συν -ιδρυτής της SUEX.

Εκτός από τους Zhabykin και Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, ο Maxim Kurbangaleev, ο οποίος κατείχε άμεση συμμετοχή και ο Τσεχικός Συγγραφέας Tibor Bokor, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ένα από τα στελέχη του Suex μαζί με το Zhabykin, συνδέονται με το Cryptocurrency BRORK. Η πλατφόρμα είναι εγγεγραμμένη στην Τσεχική Δημοκρατία ως SUEX OTC SRO, αλλά αναφέρει τα φυσικά γραφεία στη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων στην πρωτεύουσα της Μόσχας και στην Αγία Πετρούπολη.

Το STOP CURARCOTICS δίνει έμφαση στις ρωσικές αρχές να εξετάσουν τους υποτιθέμενους εταίρους των Suex, Exmo, Qiwi και Concord Bank

Εν τω μεταξύ, το All -russian δημόσιο κίνημα stopnarotics έχει τη ρωσική κεντρική τράπεζα και την Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών από την SUEX Serferent στην Exmo, μια μεγάλη Cryptocurency, την Eastern Europe, την Service Conferanc Ο κορυφαίος πάροχος πληρωμών στη Ρωσία, το gus Χώρες και η τράπεζα Concord.

που εδρεύει στην Ουκρανία

Έρευνα από τον οργανισμό που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση της κατανομής των ναρκωτικών στη χώρα έχει επίσης δείξει ότι η SUEX συμμετείχε στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα εμπορικών συναλλαγών και εμπορικού εμπορίου φαρμάκων στην περιοχή, η Hydra, η οποία εκτιμήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

<Σχήμα ID = "Attactment_487235" Aria-DescriptBy = "Caption-Attachment-487235" style = "Width: 1280px" size-full "src = https://redaction.krypto-news.at/wp-content/2021/09/1632674063_42_suex-gruender-verlated-top-job-s-s-boers-boerse-beiligter Ύψος = "720">
Εσωτερικό Υπουργείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με το εμπόριο, ο Stopnarotik ζήτησε από την Τράπεζα της Ρωσίας να αναθεωρήσει τις δραστηριότητες των SUEX, EXMO και QIWI στη Ρωσία και να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποκλείσει τις πληρωμές από τους Ρώσους κατοίκους στην ουκρανική τράπεζα. Το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε επίσης να ελέγξει όλα τα γεγονότα και να κρατήσει όλους τους εμπλεκόμενους. Οι επίσημες έρευνες που υποβλήθηκαν στα δύο ιδρύματα γνωρίζουν την εφημερίδα.

Η Exmo απέρριψε τους ισχυρισμούς συμμετοχής στις δραστηριότητες του Seux και υπογράμμισε ότι ο Egor Petukhovsky δεν ήταν συν -ιδρυτής του Χρηματιστηρίου και δεν ήταν ποτέ μέρος της διοίκησής της. Η εταιρεία παρατήρησε ότι δεν είχε οικογενειακούς δεσμούς με τον ιδρυτή της Exmos Ivan Petukhovsky, παρόλο που τα επώνυμό τους καταρρέουν. Σε μια συνομιλία με τον Forklog στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ο διευθυντής ανάπτυξης της Exmo Maria Stankevich επιβεβαίωσε ότι ο Suex είχε κάνει μερικές από τις πρώτες του συναλλαγές για το χρηματιστήριο, αλλά επέμεινε ότι "τίποτα δεν είναι παράνομο γι 'αυτό".

Η Qiwi δήλωσε ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται από τη Stop Noarcotics σχετικά με τις συνδέσεις της με τις άλλες εταιρείες και την ουκρανική τράπεζα δεν πληρούν την πραγματικότητα. Ο όμιλος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι πλατφόρμες όπως το Qiwi Kiosk, το Qiwi Wallet και το Qiwi Bank στη Ρωσία και την περιοχή, τόνισαν ότι λειτουργούν ως μέρος του ρωσικού νόμου και δεν πραγματοποιούν δραστηριότητες όπως αυτές που περιγράφονται στα έγγραφα.

Τι πιστεύετε για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση SUEX; Ενημερώστε μας στην περιοχή σχολίων παρακάτω.

επαλήθευση bedy : shutterstock, pixabay, wiki commons

(λειτουργία (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementSyTagname (s) [0]; αν (d.getElementById (id)) επιστροφή? JS = D.CreatElement (ες); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertbear (JS, FJS); } (Έγγραφο, 'script', 'facebook-jssdk'));