Suex-grundlægger mister topjob på grund af amerikanske sanktioner, stor børs, betalingsudbydere involveret-
Suex-grundlægger mister topjob på grund af amerikanske sanktioner, stor børs, betalingsudbydere involveret-
Skandalen omkring den sanktionerede kryptomægler Suex vokser i Rusland, hvor en af medstifterne af OTC-platformen blev frigivet fra hans hovedpost i en bank. I mellemtiden har en anti-Drug-organisation henvist sagen til indenrigsministeriet og centralbanken og bedt myndighederne om at undersøge forbindelserne fra Suex til finansielle virksomheder og et Darknet-marked, der er aktivt i regionen.
co -founder af Suex fra MTS Bank Fired, et andet annulleret job hos Chatex
Den russiske iværksætter og finanschef Vasily Zhabykin, en af grundlæggerne af Crypto Brokers Suex, som er blevet vanskelig, blev frigivet fra hans ledelsesposition i MTS Bank, hvor han ledede det innovative NEO-Bank-projekt, rapporterede. Med henvisning til en kilde til sagen, der var bekendt med sagen, tilføjede Russlands førende forretningsavis, at udskrivningen til USA skyldtes
Beskeden kommer efter en af Zhabykins partnere hos Suex, medejer Egor Petukhovsky, har annonceret, at han forlader Crypto Exchange Bot Chatex, et firma, der er forbundet med Suex. I et Facebook post petukhovsky reagerede på den "diskretiske kampagne i medierne" og forklarede, at han ikke havde et tilsluttet selskab.
"Jeg har til hensigt at forsvare mit navn i en juridisk tvist i Amerikas Forenede Stater," sagde co -founder of Suex.
Ud over Zhabykin og Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, der har haft en direkte deltagelse, og den tjekkiske risikoforfatter Tibor Bokor, der skal være en af lederne af Suex sammen med Zhabykin, er forbundet med Cryptocurrency Broker. Platformen er registreret i Tjekkiet som en Suex OTC SRO, men rapporterer om fysiske kontorer i Den Russiske Føderation, herunder filialer i hovedstaden Moskva og Sankt Petersborg.
Stop inkarcotika understreger russiske myndigheder for at undersøge de påståede partnere i Suex, Exmo, Qiwi og Concord Bank
I mellemtiden er den all -russiske offentlige bevægelse
En undersøgelse fra den organisation, der er dedikeret til at bekæmpe fordelingen af narkotika i landet, har også vist, at Suex var involveret i hvidvaskning af penge for det største Darknet -marked og narkotikahandelsplatform i regionen, HYDRA, som blev estimeret i den russiske føderation på mindst 1,5 milliarder US Dollar.
Ifølge handelen har Stopnarotik bedt Bank of Rusland om at gennemgå Suex, Exmo og Qiwi i Rusland og overveje at blokere betalinger fra russiske indbyggere til den ukrainske bank. Indenrigsministeriet har også bedt om at kontrollere alle fakta og holde alle involverede. De officielle undersøgelser, der er forelagt de to institutioner, er opmærksomme på avisen.
Exmo afviste påstande om deltagelse i Seuxs aktiviteter og understregede, at Egor Petukhovsky ikke var en co -founder for børsen og aldrig var en del af hendes ledelse. Virksomheden bemærkede, at han ikke havde nogen familiebånd til EXMOS -grundlæggeren Ivan Petukhovsky, selvom deres efternavne kollapsede. I en samtale med gaffelog i begyndelsen af denne uge bekræftede udviklingslederen for Exmo Maria Stankevich, at Suex havde foretaget nogle af sine første transaktioner om børsen, men insisterede på, at "intet er ulovligt ved det".
Qiwi har oplyst, at de oplysninger, der er nævnt af Stop Noarcotics om dens forbindelser til de andre virksomheder og den ukrainske bank, ikke opfylder virkeligheden. Gruppen for finansielle tjenester, platforme som Qiwi Kiosk, Qiwi Wallet og Qiwi Bank i Rusland og regionen, understregede, at de fungerer som en del af den russiske lov og ikke udfører nogen aktiviteter såsom dem, der er beskrevet i dokumenterne.
Hvad synes du om den seneste udvikling i Suex -sagen? Fortæl os det i kommentarområdet nedenfor.
bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons