Zakladatel Suex ztratí nejvyšší práci kvůli americkým sankcím, velké burze, zapojené poskytovatelé plateb
Zakladatel Suex ztratí nejvyšší práci kvůli americkým sankcím, velké burze, zapojené poskytovatelé plateb
Skandál kolem sankcionovaného krypto makléře Suex roste v Rusku, kde jeden ze spoluzakladatelů platformy OTC byl propuštěn z jeho hlavního postu v bance. Mezitím organizace protidrogové mezitím tento případ postoupila ministerstvu vnitra a centrální bance a požádala úřady, aby prozkoumaly spojení od Suexu k finančním společnostem a trhu DarkNet aktivní v regionu.
Co -Founder of Suex z MTS Bank vystřelil, další zrušená práce v Chatexu
Ruský podnikatel a finanční manažer Vasily Zhabykin, jeden ze zakladatelů krypto makléřů Suex, který se stal obtížným, byl propuštěn z jeho manažerské pozice v MTS Bank, kde vedl inovativní neobankovou projekt. Citoval zdroj záležitosti, která byla obeznámena s záležitostí přidanou do předních ruských obchodních novin, že propuštění do USA bylo způsobeno
Zpráva přichází poté, co jeden z partnerů Zhabykinu v Suexu, spolumajitel Egor Petukhovsky, oznámil, že opouští Crypto Exchange Bot Chatex, společnost, která je spojena s Suexem. Na Facebooku post PetUkhovsky ", a nevysvětlil, že by neexistoval ani nelegální aktivity.
"Mám v úmyslu bránit své jméno v právním sporu ve Spojených státech amerických," uvedl spoluzakladatel Suexu.
Kromě Zhabykin a Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subban, Maxim Kurbangaleev, který zadržel přímou účast, a autorem českého rizika Tibor Bokor, který má být jedním z vedoucích pracovníků SUEX spolu s Zhabykinem. Platforma je registrována v České republice jako Suex OTC SRO, ale podává zprávy o fyzických úřadech v Ruské federaci, včetně poboček v hlavním městě Moskvě a Petrohradu.
Stop Incarcotics zdůrazňuje ruské úřady, aby prozkoumaly údajné partnery SUEX, EXMO, QIWI a Concord Bank
Mezitím, všeruské veřejné hnutí Stopnarotics má ruskou centrální banku a ministerstvo vnitra prostřednictvím údajné propojené společnosti, která má finanční evropská společnost, finanční evropská společnost, finanční evropská společnost, finanční evropská společnost, finanční evropská společnost, finanční evropská společnost, finanční evropská společnost, finanční služba, společnost Financial Service, společnost Financial Service, a to, že je finanční evropská společnost, finanční evropská společnost, finanční evropská společnost, která je finanční služba, která je finanční společnost, která má finanční evropská společnost. Přední poskytovatel plateb v Rusku, gus země a koncová banka.
se sídlem na UkrajiněVyšetřování organizace, které se věnuje boji proti distribuci narkotik v zemi, také ukázalo, že Suex byl zapojen do praní peněz na největší trh s tmavou a drogovou platformou v regionu Hydra, která byla odhadnuta v Ruské federaci nejméně 1,5 miliardy amerických dolarů.
Podle obchodu Stopnarotik požádal Stopnarotik Ruskou banku, aby přezkoumala podnikání Suex, Exmo a Qiwi v Rusku a zvážila blokování plateb od ruských obyvatel do ukrajinské banky. Ministerstvo vnitra také požádalo o kontrolu všech skutečností a o držení všech zúčastněných. Oficiální dotazy předložené oběma institucím jsou o novinách.
Exmo odmítl nároky na účast na činnosti SEUX a zdůraznilo, že Egor Petukhovsky nebyl spoluzakladatelem burzy a nikdy nebyl součástí jejího vedení. Společnost si všimla, že nemá rodinné vazby na zakladatele Exmosu Ivanem Petukhovskym, i když se jejich příjmení zhroutily. V rozhovoru s Forklog na začátku tohoto týdne vývojový manažer Exmo Maria Stankevich potvrdil, že Suex provedl některé z jeho prvních transakcí o burze, ale trval na tom, že „o tom není nic nezákonného“.
Qiwi uvedl, že informace uvedené společností Stop Noarcotics ohledně jejích spojení s ostatními společnostmi a ukrajinská banka nesplňují realitu. Skupina finančních služeb, platformy jako Qiwi Kiosk, Qiwi Wallet a Qiwi Bank v Rusku a regionu, zdůraznila, že působí jako součást ruského práva a neprovádějí žádné činnosti, jako jsou ty, které jsou popsány v dokumentech.
Co si myslíte o nejnovějším vývoji v případě SUEX? Dejte nám vědět v níže uvedené oblasti komentářů.
Bedy Ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons